Conclusión / Actuaciones investigativas realizadas antes del inicio de una causa penal
El trabajo consideró aspectos de la regulación jurídica de la producción de actuaciones investigativas realizadas antes del inicio de una causa penal.
La posibilidad de llevar a cabo las acciones de investigación previstas por la legislación procesal penal en esta etapa se reduce al mínimo: solo se permite la inspección de la escena del hecho, el examen y la designación de un perito (parte 4 del artículo 146 de la Código de Procedimiento Penal). Los resultados de las actuaciones procesales de este tipo, por supuesto, deben ser elaborados conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para su producción y pueden adquirir valor de prueba en la causa.
Además, durante la verificación de un informe delictivo, se pueden realizar actividades de búsqueda operativa, se pueden designar auditorías y controles, y se pueden involucrar especialistas para la consulta. El valor probatorio de los resultados de las actividades de búsqueda operativa realizadas antes del inicio de un caso penal es objeto de un acalorado debate. Según el autor, los datos operativos obtenidos por los órganos que realizan actividades de operativo-búsqueda, antes de la iniciación de una causa penal y sin orden, pueden tener un carácter meramente informativo, servir de base para la iniciación de una causa penal, y también ser una base informativa para la recolección de pruebas durante la investigación preliminar. Pero estos resultados de la actividad de búsqueda operativa, nuevamente, en opinión del autor, de ninguna manera pueden ser evidencia en un caso penal que pueda usarse como base para el enjuiciamiento.
Los resultados de las auditorías e inspecciones de las actividades económicas pueden servir como fuente de información para la designación de más expertos en contabilidad forense.
Con respecto a la realización de acciones de investigación realizadas antes del inicio de un caso penal, es necesario cumplir estrictamente con los requisitos del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, que regulan el procedimiento para realizar estas acciones de investigación.
El listado de actuaciones investigativas realizadas antes del inicio de una causa penal se compone de las siguientes actuaciones investigativas:
Esta lista de actuaciones investigativas realizadas antes del inicio de una causa penal es indiscutible y limitada. Otras acciones de investigación no pueden llevarse a cabo antes de la iniciación de un caso penal. Esto se desprende del contenido de la Parte 4 del art. 146 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
Esta lista de acciones de investigación llevadas a cabo antes del inicio de un caso penal es establecida por el legislador para permitir que los organismos encargados de hacer cumplir la ley involucrados en la divulgación e investigación de delitos consoliden y fijen las huellas de un delito.
Sin embargo, aquí también hay ciertas limitaciones. En particular, al realizar una inspección de investigación en una vivienda, en caso de objeción de los residentes a la realización de esta acción de investigación en sus locales residenciales, el cumplimiento de los requisitos del art. 165 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa sobre el procedimiento judicial para la producción de una acción de investigación.
Pero al mismo tiempo, como muestra a menudo la práctica, algunas unidades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley abusan de los poderes que se les otorgan para llevar a cabo acciones de investigación, cuya producción es posible antes de que se inicie un caso penal.
Así, en particular, las autoridades policiales en el ámbito de la lucha contra los delitos económicos y la lucha contra los delitos en el ámbito de la actividad empresarial a menudo realizan una inspección de investigación sin necesidad especial, pero solo con el objetivo de intimidar a las entidades comerciales.
En este sentido, el autor del trabajo considera oportuno introducir modificaciones al Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa que regulen en detalle la gestión de la ejecución de acciones procesales cuando se denuncia un delito. En este caso, debe establecerse la condición procesal de la persona autorizada para dar instrucciones para la producción de actuaciones de investigación realizadas antes del inicio de una causa penal. Es inaceptable que las subdivisiones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, a su propia discreción, lleven a cabo acciones de investigación, cuando tal necesidad surge en el curso de la realización de medidas de búsqueda operativa. Según el autor, el legislador debería establecer una prohibición directa de realizar acciones de investigación realizadas antes del inicio de un proceso penal sin una orden escrita de la persona autorizada para realizar una investigación preliminar.
En este caso, se asegurará una garantía de cumplimiento de la ley en la producción de actuaciones de investigación realizadas antes del inicio de una causa penal, y se excluirá la posibilidad de que agentes del orden sin escrúpulos abusen de sus facultades.
La principal conclusión del trabajo será la siguiente. Al realizar actividades procesales antes de iniciar un caso penal, los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben actuar dentro del marco de la ley. Solo en este caso se logrará el objetivo principal de los procesos penales: la protección de los intereses públicos contra las intrusiones criminales y la máxima protección de los derechos e intereses de los ciudadanos respetables: se garantizarán los miembros de una sociedad democrática civilizada.
2.1 Acciones de investigación tomadas antes del inicio de un caso penal
En primer lugar, es importante señalar que cualquier acción de investigación afecta significativamente los derechos y libertades de los ciudadanos. El investigador (en algunos casos, el oficial interrogador) debe tener ciertos fundamentos para la realización de acciones de investigación, guiándose por las disposiciones de la ley que determinan qué acciones de investigación está obligado a realizar o realiza, considerándolas necesarias. En una situación investigativa que cambia rápidamente, se justifica tácticamente elegir como prioridad aquellas acciones investigativas que permitan la fijación de las huellas de un delito y la identificación de la persona que lo cometió.
La Parte 2 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa está dedicada a los procedimientos previos al juicio, que incluye dos secciones.
La sección 7 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa establece el procedimiento para iniciar un caso penal: si hay una razón y motivos previstos en el art. 140 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, el cuerpo de investigación, el oficial de interrogatorio, el jefe del cuerpo de investigación, el investigador, dentro de la competencia establecida por el Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, iniciar un caso penal , sobre lo cual se dicte la correspondiente decisión (parte 1 del artículo 146 del Código de Procedimiento Penal).
De acuerdo con el Decreto del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa del 14 de enero de 2000 No. 1-P, “el acto de iniciar un caso penal crea requisitos previos para el enjuiciamiento penal y fundamentos legales para acciones procesales posteriores de los órganos de investigación, preliminares investigación y juzgado. De acuerdo con esto, las reglas sobre el procedimiento para iniciar una causa penal preceden a la regulación de la investigación.” Cabe señalar que las opiniones de los científicos procesales difieren con respecto a la etapa de inicio de un caso penal. Desde el punto de vista de algunos autores, el propósito de esta etapa es redactar una decisión para iniciar un proceso penal. Además, también hablan de la inutilidad de esta etapa como tal, considerando el momento del inicio de la instrucción para recibir información sobre el delito y su registro. Otros científicos (y la mayoría de ellos), incluido el autor de este trabajo, se adhieren a la posición de que la etapa de iniciar un caso penal es una parte independiente del proceso penal, legalmente definido en el Cap. 20 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
La Sección 8 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia establece el procedimiento para realizar una investigación preliminar, que, de acuerdo con el art. 156 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, comienza desde el momento en que se inicia un caso penal, sobre el cual el investigador, el oficial de interrogatorio, el organismo de investigación emite una decisión apropiada, que debe acordarse con el fiscal, ya que "hasta que un Se ha tomado la decisión de iniciar un proceso penal, la ley no permite acciones de investigación y aplicar medidas de coacción procesal, que, por regla general, están asociadas a la restricción de los derechos de los ciudadanos. No obstante, en casos excepcionales, en casos de urgencia, se podrá realizar una diligencia de investigación antes del inicio de una causa penal. En la actualidad, de acuerdo con el art. 144 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, los funcionarios "... tienen derecho a recibir explicaciones, muestras para la investigación comparativa, exigir documentos y objetos, confiscarlos en la forma prescrita por este Código, designar un examen forense, participar en su producción y recibir un dictamen pericial dentro de un plazo razonable, inspeccionar escenas del hecho, documentos, objetos, cadáveres, examen, requerir la producción de comprobaciones documentales, revisiones, exámenes de documentos, objetos, cadáveres…”.
Echemos un vistazo a algunas de estas investigaciones.
Inspección de la escena. De acuerdo con la Parte 1 del art. 176 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, se lleva a cabo una inspección de la escena de un incidente, terreno, vivienda, otros locales, objetos y documentos para detectar rastros de un crimen, para aclarar otras circunstancias relevantes para el caso criminal. En casos de urgencia, la inspección de la escena del incidente puede llevarse a cabo antes del inicio de un caso penal.
La inspección de la escena del incidente consiste en la observación directa, detección, percepción, fijación y análisis por parte del investigador de varios objetos para establecer sus características, propiedades, estado, posición relativa y determinar su importancia como evidencia en el caso. El examen indagatorio tiene por objeto obtener pruebas que contribuyan a la revelación e investigación del delito.
El éxito de toda la investigación a menudo depende de cuán competentemente forense se lleve a cabo esta acción de investigación. Por lo tanto, no es casualidad que los criminólogos enfaticen la importancia de examinar la escena y los objetos allí encontrados. Recuerde que el conocido abogado ruso del siglo XIX V. Leontiev escribió en 1887: “Las inspecciones forman la base de toda la investigación, y no hay límite para la minuciosidad con la que se llevan a cabo. se debe producir".
La inspección de la escena del incidente ayuda a resolver las siguientes tareas importantes de la investigación:
un estudio exhaustivo de la situación en la escena, esclarecimiento del curso de los hechos, el diseño de las acciones del criminal;
identificación e incautación de rastros del delito cometido;
identificación de posibles fuentes de obtención de otras pruebas;
obtención de información para la promoción de versiones investigativas;
resolver la cuestión de adjuntar un elemento particular al caso como prueba material;
verificación de otras fuentes de evidencia en el caso.
La inspección se lleva a cabo con la participación de testigos, con excepción de los casos previstos en la Parte 3 del art. 170 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa. En el caso de una acción de investigación sin la participación de testigos que acrediten, se utilizan medios técnicos para fijar su progreso y resultados. Si es imposible utilizar medios técnicos durante una acción de investigación, el investigador deberá hacer una entrada adecuada en el protocolo.
Todo lo descubierto e incautado durante la inspección debe ser presentado a los testigos, otros participantes en la inspección.
La inspección de la vivienda se lleva a cabo únicamente con el consentimiento de las personas que viven en ella o sobre la base de una decisión judicial. Si las personas que habitan la vivienda se oponen a la inspección, el investigador deberá solicitar al tribunal que realice la inspección de conformidad con el art. 165 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
La inspección de las instalaciones de la organización se lleva a cabo en presencia de un representante de la administración de la organización correspondiente. Si es imposible asegurar su participación en el examen, se hace una entrada en el protocolo.
Examen de cadáver. La inspección del cadáver en el lugar de su descubrimiento se lleva a cabo con mayor frecuencia durante la inspección de la escena. En este caso, el curso y los resultados de la inspección del cadáver se registran en el protocolo de la inspección de la escena. Examen del cadáver fuera del lugar del incidente (por ejemplo, cuando el cadáver fue llevado a la morgue antes de la llegada del equipo de investigación al lugar del incidente o entregado a la morgue desde el departamento de cirugía del hospital o el cadáver fue retirado del lugar de enterramiento) es una acción de investigación independiente, cuyo curso y resultados se registran en el protocolo de examen del cadáver.
De acuerdo con la Parte 1 del art. 178 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, el investigador examina el cadáver con la participación de testigos, un médico forense y, si su participación es imposible, un médico. Si es necesario, otros especialistas pueden participar en el examen del cadáver. Al invitar a un médico que no es especialista en el campo de la medicina forense a participar en el examen de un cadáver, el investigador le explica las tareas, los objetivos y el procedimiento del examen. Según el apartado 4 del art. 178 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, si es necesario, el examen del cadáver puede llevarse a cabo antes del inicio de un caso penal.
Certificación. De acuerdo con la Parte 1 del art. 179 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, para detectar signos especiales, rastros de un delito, lesiones corporales en el cuerpo de una persona, para identificar un estado de intoxicación u otras propiedades y signos que son importantes para un caso penal, si esto no requiere un examen forense, un examen del sospechoso, el acusado, la víctima, así como un testigo con su consentimiento, excepto en los casos en que sea necesario un examen para evaluar la confiabilidad de su testimonio. En casos urgentes, se puede llevar a cabo un examen antes del inicio de un caso penal.
El investigador emite una decisión sobre la realización del examen, que es vinculante para la persona examinada.
El examen lo lleva a cabo el investigador. Si es necesario, el investigador deberá involucrar a un médico u otro especialista en el examen.
Al examinar a una persona del sexo opuesto, el investigador no está presente si el examen va acompañado de la exposición de esta persona. En este caso, el examen lo realiza un médico.
Bajo signos especiales en el sentido de la Parte 1 del art. 179 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, uno debe entender los signos que son de origen artificial o natural, que se diferencian en su apariencia por una individualidad pronunciada e inherentes solo a esta persona.
Una lesión corporal es un cambio visible en el cuerpo humano que ha surgido como resultado de una influencia externa y ha causado sufrimiento ya sea en el momento de la lesión o después de ella. Un examen es un examen externo, no reemplaza un examen y no puede detectar daños en los tejidos humanos que no tienen signos visibles. En tales casos, es necesario un examen médico forense.
El estado de embriaguez es el resultado del uso de bebidas alcohólicas o estupefacientes, estupefacientes. Todos los tipos de intoxicación provocan cambios en el estado mental de una persona, su apariencia, habla, movimientos y pueden detectarse mediante un examen. Fenómeno legalmente significativo puede ser el grado de intoxicación. El grado de intoxicación alcohólica y no alcohólica se establece mediante control médico mediante dispositivos adecuados. El examen para determinar el grado de intoxicación debe realizarse con la participación de médicos especialistas.
Las propiedades y signos de que habla la ley están relacionados entre sí. A través de los signos se revelan propiedades, es decir, los estados cualitativos del objeto de observación, que se encuentran en dinámica o estática y muestran sus diferencias con otros objetos o su similitud con otros objetos. Durante la encuesta, puede instalar ambos. Se revelan características específicas de apariencia, habla, marcha u otros movimientos normales. En otros casos, se puede encontrar una identidad entre el tamaño de la lesión corporal y el tamaño de la parte del impacto del objeto con el que se infligió. La detección de propiedades y signos es un requisito general para la inspección. Las propiedades y signos descubiertos durante el levantamiento deben reflejarse en descripciones, medidas, croquis, fotografías, si es posible.
El problema de realizar acciones de investigación antes de iniciar un caso penal (Naumov A.M.)
Fecha de colocación del artículo: 02.11.2016
Si miramos las estadísticas de Rusia, veremos que no todos los informes de delitos son procesados, ya que no en todas partes hay motivos para iniciarlos. Tenemos una gran cantidad de materiales rechazados.
Y el principal objeto procesal de la etapa de iniciación de una causa penal y verificación previa a la investigación es filtrar los mensajes que no contengan indicios de delito de aquellos en los que estos se encuentren presentes, identificar circunstancias que impidan el proceso y realizar una decisión procesal legal y razonable para iniciar un caso penal o negativa a iniciar un proceso penal.
Por lo tanto, parece erróneo negarse a esta etapa y verificación previa a la investigación de los informes delictivos.
La ampliación de la lista de acciones de investigación permitidas por la ley antes del inicio de un proceso penal es la respuesta del legislador a los deseos de los agentes del orden. Pero al mismo tiempo, debemos recordar que las acciones son acciones diferentes. Hay acciones que no afectan los derechos constitucionales de los ciudadanos y tienen carácter neutral (como examinar el lugar de un hecho, objetos, documentos, examinar un cadáver). A su vez, existen una serie de actuaciones investigativas y procesales permitidas antes del inicio de una causa penal que vulneran los derechos constitucionales de los ciudadanos, por lo que pueden imputarse a los elementos de persecución penal.
Estos últimos, nos parece, incluyen acciones tales como el examen, la obtención de muestras para la investigación comparativa y la designación de un examen. Por supuesto, el registro, la incautación, el registro personal, así como la incautación de artículos postales y telegráficos, su inspección e incautación también deben incluirse en la persecución penal.
Parece profundamente erróneo y peligroso extender el ámbito de la persecución penal a la etapa de iniciación de una causa penal, permitiendo la producción de actuaciones investigativas y procesales que vulneran los derechos constitucionales de los ciudadanos, incluso antes de la iniciación de una causa penal.
Literatura
proceso penal
Sitio web de Konstantin Kalinovsky
Kalinovsky K.B. El embargo antes de iniciar una causa penal viola el principio constitucional de proporcionalidad de la restricción de los derechos de los ciudadanos
// Proceso penal. 2016. Nº 3.
Con base en el principio constitucional de proporcionalidad, el artículo fundamenta la inadmisibilidad de las incautaciones como acciones de investigación antes de iniciar un proceso penal y ofrece recomendaciones para evaluar la admisibilidad de las pruebas obtenidas en violación de la ley.
autor — Kalinovsky Konstantin Borisovich, Jefe del Departamento de Derecho Procesal Penal de la Rama Noroccidental de la Universidad Estatal de Justicia de Rusia, PhD en Derecho, Profesor Asociado, miembro del Consejo Asesor Científico del Tribunal Supremo de la Federación Rusa
A pesar de que la admisibilidad de realizar acciones de investigación antes de iniciar un caso penal ha sido durante mucho tiempo objeto de acalorados debates científicos, la práctica legislativa y policial ambigua indica que el desarrollo de recomendaciones teóricas para resolver este problema sigue siendo relevante.
Además, lo más grave en la práctica de las fuerzas del orden es la cuestión de realizar registros e incautaciones durante el control previo a la investigación. Fue él quien fue llevado por primera vez ante el Tribunal Constitucional de la Federación Rusa en la denuncia del ciudadano A., según la cual se emitió la Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa del 22 de diciembre de 2015 No. 2885-O.
El solicitante impugnó la constitucionalidad de la disposición de la primera parte del artículo 144 "Procedimiento para considerar un informe de un delito" del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa (modificado por la Ley Federal No. 23-FZ del 4 de marzo de 2013 ), según la cual al verificar un informe sobre un crimen, el interrogador, el cuerpo de investigación, el investigador, el jefe del cuerpo de investigación tiene derecho a exigir documentos y objetos, para confiscarlos en la forma prescrita por este Código. Esta norma, según el solicitante, es inconstitucional, ya que, debido a su vaguedad, permitía la incautación de objetos y documentos de conformidad con los artículos 182 y 183 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa antes de que se tomara la decisión de iniciar un caso penal y el uso de objetos y documentos así obtenidos como prueba.
Por el veredicto del Tribunal de la Ciudad de Maykop de la República de Adygea del 7 de mayo de 2015, confirmado por los tribunales superiores, incluido el Tribunal Supremo de la Federación Rusa, el ciudadano A. fue condenado por cometer 15 delitos como jefe de formación profesional de un institución educativa de educación vocacional primaria en forma de recibir un soborno por la emisión ilegal de certificados falsos a ciudadanos sobre el nivel de calificación "conductor de excavadora", "conductor de excavadora", "conductor de montacargas" sin pasar por el procedimiento establecido por la ley para su formación .
Durante la verificación preliminar del informe del crimen, los detectives del Departamento de Seguridad Económica y Anticorrupción del Ministerio del Interior de la República de Adygea, sobre la base de sus decisiones sobre la producción de incautaciones y con la preparación. de los protocolos correspondientes, se incautaron documentos a los ciudadanos (certificados de habilitación, cédulas individuales, cédulas, permisos temporales), que luego fueron examinados, incorporados a la causa como prueba material, examinados por peritos y utilizados para fundamentar la sentencia condenatoria.
El tribunal de primera instancia rechazó la moción de la defensa de reconocer como prueba inadmisible los señalados protocolos de incautación, exámenes, decisiones sobre reconocimiento como prueba material y las conclusiones de los exámenes de escritura, con lo que los tribunales superiores estuvieron de acuerdo. La posición de los tribunales de jurisdicción general se basó en una interpretación literal de la Parte 2 del art. 144 y art. 183 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
Creemos que la interpretación sistemática de las normas procesales penales permite afirmar que el embargo es improcedente antes de que se inicie una causa penal. El artículo 156 del Código Procesal Penal establece expresamente que la investigación preliminar comienza desde el momento en que se inicia una causa penal, y el contenido de la investigación preliminar incluye la producción de actuaciones investigativas (Capítulo 25 del Código Procesal Penal, que regula el allanamiento y embargo, se ubica en la Sección VIII “Investigación Preliminar” del Código; su artículo 157 permite sólo después de la iniciación de un caso, incluso acciones de investigación urgentes).
En el contexto de una legislación inestable y una práctica judicial cambiante, para la correcta comprensión, aplicación y mejora de las normas procesales penales consideradas, los requisitos de la Constitución de la Federación Rusa, y sobre todo consagrados en su artículo 55, parte 3, son de importancia fundamental. requisito de proporcionalidad restricciones a los derechos de los ciudadanos a fines constitucionalmente fijados e intereses protegidos, así como la naturaleza del acto cometido.
Debido a que el proceso penal es una forma de aplicación del derecho penal, que establece medidas de responsabilidad penal adecuadas a la gravedad del delito cometido, la legislación procesal penal prevé la aplicación de tales restricciones a los derechos de los ciudadanos que están ausentes en otros tipos de procedimientos judiciales. Dichas restricciones pueden surgir, entre otras cosas, en relación con la realización de una búsqueda e incautación, asociada con la incautación forzosa de bienes, la entrada en una vivienda, la apertura de locales, instalaciones de almacenamiento, la prohibición de abandonar el lugar de estas acciones de investigación , etc
La proporcionalidad de estas restricciones está garantizada, entre otras cosas, por la disponibilidad de datos suficientes sobre los signos de un delito, que son la base para emitir una decisión de iniciar un caso penal (parte 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa). Sin datos suficientes sobre los signos de un delito, es decir, en la etapa de verificación preliminar de informes de un delito, aún no se ha llegado a una conclusión legal sobre qué tipo de delito se supone: civil, administrativo o aún penal. El uso en casos administrativos o civiles de medios destinados a la investigación obligatoria de delitos conduce a una restricción claramente excesiva de los derechos de los ciudadanos y una violación de la separación de tipos de procesos judiciales prevista por la Parte 2 del Artículo 118 de la Constitución de La Federación Rusa. Además, las verificaciones de los informes de incidentes a menudo son prolongadas y terminan con una decisión de negarse a iniciar un caso penal.
En otras palabras, de acuerdo con la legislación procesal penal rusa vigente, la decisión de iniciar un proceso penal sigue siendo el mismo disparador que activa los mecanismos de coacción procesal penal y al mismo tiempo asegura el cumplimiento del principio legal constitucional de proporcionalidad en la aplicación de la ley. esta coacción.
Así, tanto de acuerdo con la interpretación sectorial de las normas del Código Procesal Penal, como desde el punto de vista de las posiciones constitucionales y legales, no se permite el secuestro o cualquier otra actuación investigativa que implique el uso de medidas de coacción procesal en los casos en que existan hay datos insuficientes sobre los indicios de un delito, es decir durante la preselección de informes de delitos.
Valoración doctrinal de la admisibilidad de la prueba
El enfoque jurídico constitucional también nos permite proponer una solución a otra cuestión relacionada con el tema que nos ocupa, pero no menos importante: cómo evaluar jurídicamente los resultados del decomiso realizado antes del inicio de una causa penal, es decir. ¿Deberían considerarse tales registros de incautaciones y las pruebas obtenidas como pruebas inadmisibles, o podrían seguir siendo admisibles?
Parece que las consecuencias jurídicas de la incautación en la etapa de verificación previa a la investigación (así como las consecuencias de otras violaciones de la ley cometidas al obtener pruebas) también deberían ser proporcionales a la naturaleza de la violación. Como sanciones, la legislación prevé medidas bastante diferenciadas: el reconocimiento de pruebas como inadmisibles (artículo 75 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia), la emisión de una decisión privada (determinación) del tribunal (parte 4 del artículo 29 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia), la eliminación del interrogador, investigador de una investigación adicional, si se les permite la violación de los requisitos de la ley (cláusula 10, parte 2, artículo 37; cláusula 6, parte 1, artículo 39 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), llevando al infractor de las normas a responsabilidad disciplinaria, civil e incluso penal, etc. A la reacción diferenciada de los tribunales para cada Violación identificada o restricción del derecho del acusado a la defensa también está orientada por el Pleno del Tribunal Supremo de la Federación Rusa.
En consecuencia, la exclusión de pruebas de la lista de pruebas admisibles debe aplicarse únicamente a violaciones significativas que vulneren los derechos constitucionales de las partes en el proceso y, sobre todo, el derecho a una justa tutela judicial por un tribunal independiente.
Desde estas posiciones, se debe primero determinar si la violación de la ley cometida arroja dudas sobre la confiabilidad de la prueba recibida. Las dudas inamovibles sobre la fiabilidad de las pruebas - debido a la exigencia del principio de presunción de inocencia - deben ser interpretadas a favor del imputado (por lo tanto, las pruebas dudosas de la acusación, e incluso obtenidas con violación de la ley, quedan ciertamente excluidas ). De hecho, el derecho a una defensa judicial justa no puede garantizarse si el veredicto de culpabilidad se basa en pruebas poco fiables.
Si la evidencia, aunque obtenida en violación de la ley, como resultado de esta violación no genera dudas sobre su confiabilidad, entonces es necesario evaluar de quién y qué derechos particulares se violan, si tales violaciones infringen el derecho a un juicio justo u otros derechos. , si la exclusión de la prueba contribuirá a la restauración o protección de los derechos violados, o viceversa, puede agravar las consecuencias de la violación.
Con tal enfoque “jurídico-sustantivo”, que incluye, junto con la valoración de la violación formal de la ley procesal, el daño que se (podría) causar al objeto protegido - un procedimiento justo de los procesos judiciales y los derechos constitucionales del individuo, es posible resolver la cuestión de la admisibilidad del protocolo de la incautación practicada antes de la iniciación de la causa, es decir. en violación de los requisitos de los artículos 144, 156 y 183 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
Si, por ejemplo, durante la incautación, se forzó la entrada a la vivienda de una persona sospechosa y se aplicó coerción (esposas, fuerza física) a la persona a quien se incautaron las drogas, entonces se debe reconocer el registro de tal incautación. como prueba inadmisible. La aplicación ilícita por una de las partes de un futuro litigio a su otra parte de la coerción con el fin de obtener pruebas destinadas a resolver esta disputa siempre viola el principio de igualdad de las partes, y por lo tanto daña el juicio justo del caso.
En otros casos, sería obviamente injusto excluir el mismo registro de incautación, pero realizado a petición de una persona que quiere utilizar esta prueba en su defensa en juicio para justificar la entrega voluntaria del objeto o el arrepentimiento activo. La exclusión en este caso de las pruebas de defensa obtenidas por la acusación en violación de la ley no elimina, sino que, por el contrario, aumentaría el daño para una resolución justa del caso.
La tercera situación puede darse cuando se decide no iniciar un expediente o darlo por concluido: un embargo ilegalmente practicado durante el período de verificación de una denuncia no puede dar lugar a la exclusión de prueba que acredite que el daño fue causado por este embargo al considerar la cuestión de su indemnización a la persona lesionada.
El texto completo del artículo se puede obtener de la revista "Procedimiento penal" - http://e.ugpr.ru/article.aspx?aid=446448
Kalinovsky K.B. Búsqueda "preinvestigación" - saber hacer ilegal // Juicio penal. 2015. Nº 1. Pág. 9.
Esta regla de interpretación generalmente aceptada, por ejemplo, fue utilizada por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia en el párr. 3 inciso 2 de la parte motivacional de su Decreto de 13 de junio de 1996 No. 14-P. La prohibición de la interpretación amplia de tales normas especiales que restringen los derechos y libertades de los ciudadanos es aún más estricta (Ver: Resoluciones del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa del 30 de octubre de 2003 No. 15-P, del 30 de junio de 2011 N° 14-P, de fecha 8 de diciembre de 2015 N° 31-P, etc.) La producción del embargo como acción investigativa está asociada a la posibilidad de utilizar el apoderamiento forzoso de objetos y documentos, ingreso a una vivienda, etc.
Párrafo 18 del Decreto del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia de 30 de junio de 2015 N 29 "Sobre la práctica de la aplicación por parte de los tribunales de la legislación que garantiza el derecho a la defensa en los procesos penales". // Periódico ruso. 10 de julio de 2015
Los problemas de identificación de violaciones significativas y menores, la llamada "asimetría" de la admisibilidad de la prueba, así como el uso de información obtenida en violación de la ley como prueba, son altamente controvertidos y no tienen una solución generalmente aceptada. No pretendemos poner fin a la discusión científica sobre estos problemas, pero adherimos a un enfoque coherente para su resolución. Sobre él, ver: Kalinovsky K.B. Importancia de las infracciones procesales penales en la obtención de la prueba // Legalidad, actividad operativo-buscadora y proceso penal. Mate. Interno. científico etc. conf. Parte 2. San Petersburgo, 1998. S. 11-14; Kalinovsky K.B. Legalidad y tipos de proceso penal. dis. candó. legal Ciencias. SPb., 1999. S. 117; Smirnov A. V. Comentario sobre el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa // Smirnov A.V. Kalinovsky K.B. Comentario sobre el Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa / Ed. AV. Smirnova. San Petersburgo: Peter, 2003 (URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/p/komm-075.htm), Smirnov A.V. Resolviendo la cuestión de la admisibilidad como prueba de información obtenida en violación de la ley // Proceso penal. 2009. Nº 1, etc.
Para aplicar este enfoque, los tribunales pueden utilizar la siguiente interpretación de la primera parte del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal: establece una violación de los requisitos del Código en su conjunto (es decir, los principios del proceso penal), y no sus prescripciones individuales; la violación de las prescripciones individuales conlleva otras consecuencias, pero no la exclusión de la prueba. Véase Smirnov A.V., Kalinovsky K.B. Comentario al art. 75 Código de Procedimiento Penal / Comentario sobre el Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa. 5ª ed. Bajo total edición AV. Smirnova. M.: Perspectiva, 2009.
El artículo fue escrito en base a materiales de los sitios: www.allpravo.ru, pravo.bobrodobro.ru, xn--7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai, kalinovsky-k.narod.ru.
La actividad informativa y cognitiva del investigador en la fase de iniciación de una causa penal consiste en el estudio de los hechos reflejados en diversos elementos de la situación: huellas materiales, objetos, documentos, personas vivas, cadáveres, etc.
El estudio de un evento implica obtener información, analizarla, comparar datos con otras fuentes, hacer una evaluación lógica, etc. Por ejemplo, los datos sobre el robo de un apartamento con entrada ilegal se pueden obtener de una encuesta a los vecinos, como resultado de un estudio de una cerradura rota, huellas de zapatos, manos, estudiando objetos del crimen. Todas estas circunstancias se investigan con la ayuda de acciones procesales. El estudio de una circunstancia puede implicar la producción de toda una gama de actos procesales, cuya eficacia depende de la adecuación de su aplicación, de la tarea a resolver y de la táctica. Es decir, el carácter complejo de la actividad informativa y cognitiva del investigador determina la consistencia de las actuaciones procesales realizadas antes de la iniciación de una causa penal a la hora de establecer las circunstancias del delito.
Cada acto procesal tiene fines, objetivos y características. Se basan en la actividad cognitiva del investigador, la necesidad de cumplir con los requisitos morales y legales, los principios del procedimiento penal. Establecer las circunstancias de un delito prevé la organización táctica de actividades para detectar, reflejar, fijar elementos de la situación de un hecho delictivo, en tal sentido, se consideran las actuaciones procesales como elementos que integran un sistema ordenado de esta actividad. Al mismo tiempo, la táctica forense determina la formación de un sistema para la aplicación de acciones procesales como una estructura lógica de información de conocimiento y prueba en una situación específica antes de iniciar un caso penal. Tiene por objeto asegurar la integralidad de la verificación de la denuncia de un delito y la unidad organizativa y táctica de las actuaciones procesales realizadas antes del inicio de una causa penal, como medio de conocimiento, investigación y prueba.
RS Belkin, A. I. Vinberg, SE Vitsin, A.Yu. Golovin, S. I. Konovalov, A. B. Soloviov, S.A. Sheifer, V. Yu. Shepitko y otros La efectividad de la aplicación sistemática de las acciones procesales se debe al hecho de que cada una de ellas está dirigida a resolver un problema específico, y juntas forman un sistema integral de medios procesales para establecer las circunstancias del delito.
En la literatura jurídica se estudió principalmente el sistema de actuaciones investigativas en el marco de la investigación preliminar. Con base en el análisis de los datos de la investigación, podemos estudiar el sistema de acciones procesales en la etapa de inicio de un caso penal, y esto se ve facilitado por la ampliación de la lista de acciones procesales realizadas antes del inicio de un caso penal, regulado por el art. . 144 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
En la literatura jurídica se ha intentado reiteradamente clasificar el sistema de actuaciones investigativas, por ejemplo, según determinados tipos o según la regulación de su producción.
ARKANSAS. Belkin propuso una clasificación basada en la división de las acciones de investigación según la naturaleza de la información probatoria que se necesita obtener o verificar.
SA Shafer destacó los siguientes grupos de acciones de investigación de acuerdo con la forma en que se muestran los datos reales:
1) acciones basadas en métodos de interrogación;
2) acciones basadas en el método de observación;
3) acciones basadas en una combinación de cuestionamiento y observación.
Dependiendo de la naturaleza de la información probatoria a obtener o verificar, A.Yu. Lo más destacado de Golovin:
1) acciones de investigación tendientes a verificar pruebas sobre las circunstancias;
2) acciones de investigación tendientes a establecer e investigar los rastros materiales de un delito, estableciendo diversas clases de condiciones;
3) acciones de investigación dirigidas a la obtención y verificación de pruebas de naturaleza compleja, reflejadas en el conocimiento de individuos específicos, el estudio de rastros materiales, en el establecimiento y verificación de diversas clases de condiciones.
AB Solovyov propuso clasificar las acciones de investigación sobre la base de reflejar las huellas de un crimen:
1) actuaciones de investigación encaminadas a la obtención y verificación de pruebas;
2) acciones de investigación dirigidas a detectar y capturar rastros de un delito.
Además, las actuaciones de investigación pueden clasificarse en función de su carácter procesal: principales, auxiliares y facultativas (cuya producción proporciona las principales actuaciones de investigación -obtención de muestras para un estudio comparativo en relación con la citación de un examen, etc.), como así como según las etapas de la investigación: inicial y posterior, urgente y posterior.
En nuestra opinión, las actuaciones procesales previas a la iniciación de una causa penal también pueden clasificarse de acuerdo con todas las causales anteriores.
La determinación del sistema de acciones procesales antes de la iniciación de una causa penal al momento de establecer las circunstancias de un delito se debe principalmente a la situación inicial, que incide en la táctica de conformar un sistema de acciones procesales con sus componentes constitutivos (la naturaleza psicológica de la situación, fuentes de información, información inicial, interacción con los servicios de búsqueda operativa, órganos estatales de control y supervisión). , expertos). Según I. M. Luzgin, la resolución de situaciones iniciales se desarrolla sobre la base de un enfoque integrado, donde el sistema de acciones de investigación y actividades operativas de búsqueda tiene una importancia decisiva como unidad interdependiente e inseparable de todas las acciones encaminadas a resolver la situación.
Así, la formación de un sistema de actuaciones procesales para establecer las circunstancias de los indicios de un delito antes de iniciar una causa penal es un proceso complejo que incluye medios procesales y forenses, cuya utilización obedece tanto a las características forenses del delito y la situación inicial.
El sistema procesal es un sistema abierto. Puede complementarse con nuevos elementos: técnicas cognitivas recomendadas por la ciencia y confirmadas en la práctica con su valor cognitivo. Al mismo tiempo, la acción procesal como elemento del sistema es en sí misma un sistema, pero en un nivel inferior. El análisis del sistema de actuaciones procesales nos permite determinar las etapas de realización de las actuaciones procesales, los métodos y actuaciones del investigador, su relación con los participantes en la verificación como componentes de este subsistema. El objeto de la acción procesal predetermina las formas de lograrlo, que configuran las técnicas forenses - tácticas y técnicas.
Según algunos científicos, el uso más efectivo de las técnicas forenses es el algoritmo de comportamiento de un investigador. Esto se explica por el hecho de que el algoritmo de las acciones del investigador permite resolver problemas homogéneos con la ayuda de acciones procesales generales desarrolladas y los métodos tácticos utilizados en este caso. El algoritmo forense en términos generales es un sistema de prescripciones reglamentadas por la ley y desarrolladas por la ciencia forense que se ejecutan consistentemente y tienen como objetivo resolver de manera efectiva los problemas de detección, investigación y prevención de delitos. Esta definición es el resultado de la estandarización de métodos probados en situaciones típicas.
Establecer las circunstancias de un delito en la etapa de iniciación de un caso penal sobre la base de la naturaleza sistemática de las acciones realizadas prevé la determinación de los medios en forma de elementos de una estructura general que están interconectados en su conjunto. Al mismo tiempo, no es posible formular una lista cerrada de elementos (medios para resolver un crimen), ya que esto creará serias dificultades para desarrollar una clasificación con base científica de estos medios.
Considere los principales elementos (medios) que forman el sistema de acciones procesales realizadas antes del inicio de un caso penal al establecer las circunstancias del delito y su táctica.
La caracterización forense de un delito es de fundamental importancia para las actuaciones procesales e investigativas en la instrucción. como A. S. Knyazkov, la caracterización forense de un delito aparece como un modelo de búsqueda y actividad cognitiva, siendo una forma de objetivos forenses de una acción de investigación, indicando relaciones causales y de otro tipo entre los elementos de un hecho delictivo, que se reflejan en rastros materiales e ideales. . En consecuencia, en la etapa de iniciación de una causa penal, la caracterización forense de un delito, a nuestro juicio, cumple dos funciones:
1) teórico: es la base para la formación del pensamiento táctico sobre la base de las categorías de delitos estudiadas;
2) práctico: es un medio forense para formar un modelo de un delito, presentar versiones basadas en la información recibida y afectar el sistema de acciones procesales.
La situación inicial como unidad estructural del sistema de acciones procesales es un concepto complejo. Esto se debe a que es recomendable estudiar la situación inicial como una especie de situación investigativa en el marco de la metodología de investigación de determinados tipos de delitos. Pero R. S. Belkin expresó un punto de vista diferente, señalando que los componentes y factores que influyen en la formación de una situación de investigación no están relacionados con los tipos de delitos y son de importancia general para ellos, lo cual es típico de las categorías tácticas.
En la literatura legal moderna, se presta mucha atención a la situación forense y, por lo tanto, no pertenece a ninguna sección, sino que forma una sección independiente: la situacionología forense.
Como elemento estructural, la situación inicial es un conjunto de fenómenos, un entorno como resultado de una determinada combinación de circunstancias, cuya tipificación determina la formación de modelos abstractos. El desarrollo de modelos de situaciones iniciales en el aspecto epistemológico permite aplicarlos en la práctica no como conocimiento de este modelo, sino como forma de obtener conocimiento. La situación inicial como elemento del sistema en el aspecto aplicado es la base para la formación de un sistema de tácticas para verificar un informe delictivo. En este sentido, es importante su evaluación correcta y el reconocimiento oportuno de los elementos de una situación de conflicto y su respuesta.
Una encuesta de trabajadores prácticos mostró que perciben la situación inicial como un entorno objetivo en el que el investigador tiene que trabajar - 47%; como el entorno material de la realidad objetiva - 32%; como modelo de información, condicionado por factores materiales, psicológicos y otros, establecido por un cierto período de tiempo - 17%; le resultó difícil responder - 4%.
Durante la entrevista, los investigadores también explicaron que en la etapa de inicio de un caso penal, sus actividades están dirigidas a eliminar la incertidumbre de la información y establecer indicios de un delito. Esta actividad procesal es demasiado estrecha para la etapa de verificación de un informe delictivo y, por lo tanto, a menudo se cometen errores de cálculo tácticos y procesales, lo que complica la tarea principal de establecer las circunstancias del delito y se forman varios factores negativos.
La incertidumbre de la información forma una situación cognitiva de la información. La ventaja de esta situación es la ausencia de varios factores que afectan el canal de información, como el conflicto o la oposición, que también llevan la carga de información. Determinar el tipo y la naturaleza de la situación inicial le permite eliminar factores negativos con la ayuda de tácticas y obtener información verdadera sobre el crimen.
El tipo de situación inicial depende de los factores que la forman. Esta información le permite determinar las tácticas de influir en estos factores para pasar de una situación a otra, más favorable para establecer las circunstancias del crimen.
Destacamos un factor más que influye en el cambio en la naturaleza de la situación inicial: los medios psicológicos. Pertenecen a los medios forenses de establecer las circunstancias del delito y son parte integrante de este proceso. La verificación procedimental como esfera de la actividad humana se asocia con la psicología. En la etapa de iniciar un caso penal, los participantes en la auditoría forman su actitud ante la situación actual. Y si perciben lo que está sucediendo como una realidad objetiva, entonces el investigador debe percibir a los participantes de la prueba como objetos de influencia táctica para crear un entorno cognitivo y de información positivo. Casi todos los resultados de las acciones procesales y de verificación de carácter verbal dependen del uso de medios psicológicos en forma de tácticas para los participantes en la verificación.
Los medios procesales penales son un sistema unificado de actuaciones secuenciales encaminadas a detectar, recabar e investigar información sobre un delito. Son medios legales de verificar un informe delictivo. Como elemento del sistema, la acción procesal es uno de sus componentes centrales. Esto está determinado por el hecho de que la acción procesal es una "herramienta" jurídica del investigador, con la ayuda de la cual conoce la realidad objetiva en el segmento del delito. Al mismo tiempo, la propia acción procesal es un sistema de elementos estructurales más estable en relación con los medios de verificación en su conjunto.
Los medios procesales son un elemento estructural del sistema. El sistema implica la interdependencia de los elementos que trabajan en un complejo, lo que aumenta la eficiencia de las actividades para establecer las circunstancias de un delito. Una característica de la estructura de este sistema es la flexibilidad y la dinámica, la capacidad de transformarse según la situación inicial y la información entrante. Por tanto, en un caso, la actuación procesal puede actuar como consecuencia del análisis de la información inicial, en otro, en condiciones de incertidumbre informativa, como medio para conocer la información inicial, por lo que la información recibida incluye los restantes elementos del sistema.
La sistematización de medios procesales, tácticas, combinaciones y operaciones es de gran importancia práctica. V. Yu. Shepitko definió este sistema como un conjunto ordenado de métodos interrelacionados e interdependientes que tienen una orientación al objetivo y una selectividad en el proceso de su implementación.
Habilidades lógicas y heurísticas del investigador. Este elemento estructural es uno de los principales y específicos del sistema objeto de estudio, ya que una decisión táctica es la reacción de un agente del orden ante la situación actual. La tarea del investigador es construir un modelo de información óptimo de los medios forenses y procesales para establecer las circunstancias del hecho. Como ya hemos señalado, el sistema objeto de estudio es una estructura de elementos flexible y dinámica. Definimos las habilidades lógicas y heurísticas del investigador como un elemento de esta estructura, pero se diferencia en que le permite elegir la secuencia óptima de aplicación de los medios procesales para obtener información forensemente significativa.
AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO. Cheburenkov distingue dos niveles de definición del sistema: el primero es la formación de un sistema de tácticas como parte de una acción procesal, el segundo es la definición de una secuencia interna y externa de acciones procesales. La combinación de métodos tácticos en el marco de una acción procesal puede determinar el carácter independiente de la actividad informativa y cognitiva del investigador, lo que la define como una combinación táctica. Por otra parte, una acción procesal puede ser de carácter auxiliar o gerencial en el marco de la ejecución de un plan táctico, que es una operación táctica. Combinación, algoritmización, combinación, formación: todo esto proporciona el pensamiento lógico y heurístico del investigador.
Las herramientas forenses incluyen los medios de tecnología y tácticas forenses (tácticas, combinaciones, operaciones): técnicas para el uso de herramientas técnicas y forenses; métodos tácticos para llevar a cabo una acción procesal; tácticas de comportamiento; combinaciones tácticas; operaciones tácticas, que, a su vez, pueden contener componentes de la estructura del método de cognición forense (genética, correlacional).
Los medios forenses de verificación de un informe delictivo pueden garantizar la realización de un control previo a la investigación en general, así como influir en la estructura de una acción procesal específica. En este sentido, es importante determinar la tarea táctica en el sistema, cuya provisión se lleva a cabo mediante métodos tácticos, debido al principio de legalidad. En este caso, se puede rastrear la interdependencia y la interdependencia de las normas del derecho procesal penal y la táctica.
El apoyo a la búsqueda operativa como elemento del sistema para establecer las circunstancias de un delito es necesario en los siguientes casos: cuando las autoridades operativas inician la investigación de un delito detectado; cuando había una necesidad táctica de involucrarlos; durante la ejecución de una operación táctica. El apoyo operativo-buscador en la etapa de iniciación de una causa penal no es sólo asistencia en actividades procesales (en la búsqueda de testigos, en la realización de medidas de protección, etc.), tiene un carácter cognitivo-forense, que radica en que el interacción del investigador y los empleados de la operación El aparato puede ser tanto de procedimiento como no de procedimiento, su propósito es proporcionar al investigador datos significativos desde el punto de vista forense.
La formación de un sistema de acciones procesales en la etapa de inicio de un caso penal comienza desde el momento en que se toma una decisión forense sobre la base de la información recibida. Definimos esta como la primera etapa del sistema y destacamos los elementos estructurales característicos:
Información primaria, que incluye el componente de información (carga semántica), su forma del contenido de los datos reales;
Circunstancias de hecho: la escena del incidente, según la prescripción del evento, la presencia de los participantes en el evento, su interacción en la situación actual, análisis de la interacción de los participantes en la auditoría (la presencia de una situación de conflicto);
El proceso y la dinámica de la recepción de información primaria sobre el evento, que determinan el propósito de la actividad del investigador: la eliminación de la incertidumbre de la información y la elección de acciones procesales: realizar una inspección de la escena, entrevistar a las personas en la escena, establecer su conciencia de lo sucedido.
La segunda etapa está asociada al surgimiento de nuevos componentes, que determinan la formulación de nuevas tareas y la determinación de formas de resolverlas. El objetivo principal de esta etapa es una verificación significativa del informe del delito. Junto con el objetivo principal de la verificación, destacamos el componente clave de esta etapa: obtener información.
Como elemento del sistema, la información recibida es:
El objeto de la verificación, que prevé determinadas actuaciones procesales o toda una serie de actuaciones procesales encaminadas a verificar la información recibida;
Datos fácticos establecidos que pueden usarse para seleccionar tácticas, por ejemplo, en el curso de obtener una explicación, demostrar la imagen grabada por el DVR;
Información que no tiene valor probatorio, pero tiene carácter auxiliar para la búsqueda de nuevos datos fácticos.
Durante la verificación de un informe delictivo, el sistema táctico de acciones procesales depende principalmente del propósito de la verificación: establecer datos fácticos sobre el evento. La segunda etapa involucra las acciones del investigador, quien tiene cierta información sobre lo que sucedió en el marco de la situación inicial. En este caso, la situación inicial no es sólo un elemento del sistema de medios de verificación de una denuncia delictiva, sino también el componente principal que incide en la formación de subsistemas tácticos en el proceso judicial.
Consideremos cómo la naturaleza de la situación inicial afecta las decisiones forenses y las actividades procesales del investigador.
En una situación evidente de investigación, el investigador verifica el informe del delito, utilizando un sistema de medios para buscar, detectar, fijar rastros y utilizarlos como prueba material en las etapas posteriores del proceso penal. La mayoría de las veces, en tales situaciones, se utiliza una secuencia lógica inequívoca para la implementación de acciones procesales; sin embargo, la formación de un sistema óptimo de acciones procesales debe basarse en su combinación efectiva.
Determinemos la secuencia de acciones procesales en función de la observancia de los principios temporales, de información-prueba y organizativos-tácticos. Este enfoque es aplicable a varias situaciones iniciales, y estos principios pueden ser considerados como factores. Por ejemplo, el principio temporal como factor determina la secuencia y ejecución de las acciones procesales destinadas a eliminar las huellas, la demora en la que se amenaza con perderlas (inspección de la escena bajo la lluvia, obtener una explicación de un ciudadano con una herida, etc.) ).
En una situación inicial no evidente, la actividad del investigador está dirigida a encontrar y fijar las huellas de un delito, identificando a la persona que lo cometió.
En este caso, el componente definitorio del sistema de medios de verificación de una denuncia delictiva es la interacción con los órganos operativos, que debe tener un carácter organizativo y de gestión. Pero esta es precedida por una decisión forense del investigador, con base en la información recibida, las características forenses del delito y sus capacidades lógico-heurísticas. El sistema de estos componentes, en cooperación con los medios forenses, determina combinaciones u operaciones tácticas para identificar a la persona que cometió el hecho.
Teniendo en cuenta las características temporales de la etapa de iniciación de un caso penal, es decir, el comienzo de un control previo a la investigación en el marco de un delito no evidente, el sistema táctico en su mayor parte se basa en la aplicación coherente de las acciones procesales. En el futuro, la secuencia adquiere el carácter de consistencia táctica.
Consideremos la estructura lógica del sistema de acciones procesales al verificar un informe sobre delitos no evidentes (propuesto sobre la base de un análisis del trabajo de varios científicos). Esta estructura incluye:
a) orientación del sujeto procesal de verificación (inspección de la escena, entrevista a testigos oculares, actividades de búsqueda);
b) obtener datos iniciales de las principales circunstancias que permiten construir versiones (examen del lugar del hecho, objetos (documentos), un cadáver, entrevistar a ciudadanos, testigos presenciales);
c) detección, recolección, fijación e investigación de rastros de un delito. Estas acciones pueden llevarse a cabo como resultado de una inspección de la escena, objetos (documentos), un cadáver y un examen. Para la realización de un estudio, puede ser necesario realizar actuaciones procesales de carácter de seguridad (obtención de muestras para estudio comparativo, solicitudes, etc.);
d) identificación, registro y detención de un delincuente en persecución. Estas pueden ser actividades de búsqueda realizadas por los órganos de investigación mientras el investigador trabaja con las huellas del crimen, con la expectativa de que el delincuente no haya tenido tiempo de escapar. Si existe información que permita identificar a la persona que cometió el delito, entonces la detención del delincuente determina la necesidad de planificar y desarrollar un operativo táctico dependiendo de la gravedad del delito, peligro público, necesidad de utilizar medios técnicos , etc. Es posible utilizar una secuencia alternativa, esto es, la implementación de varias combinaciones de acciones procesales, encaminadas a identificar y detectar al infractor. Por ejemplo, la búsqueda de un delincuente elaborando versiones en paralelo durante las actividades de búsqueda y las entrevistas puerta a puerta, la recopilación de datos sobre delitos similares cometidos anteriormente, la verificación de bases de datos forenses, la combinación de tácticas en el curso de las acciones procesales (presentación de una opinión experta a personas sospechosas, monitoreando su reacción, etc.);
e) prevenir las consecuencias peligrosas del delito cometido y asegurar la reparación del daño causado. Para ello, se pueden realizar actividades de búsqueda para establecer la ubicación de armas, artefactos explosivos, bienes robados, etc. Durante la inspección de la escena, el investigador puede determinar por dónde se movía el delincuente. Dependiendo del tema y las características forenses del delito, es necesario verificar los posibles lugares de ocultación de objetos y herramientas del delito, la venta de bienes robados.
En una situación inicial de conflicto, la actividad del investigador se dirige también a establecer datos fácticos sobre el delito mediante la superación del conflicto mediante la producción paralela de actuaciones judiciales y al esclarecimiento de las circunstancias de lo sucedido. En este caso, los principales componentes del sistema de medios de verificación de una denuncia delictiva son los medios psicológicos y forenses para establecer contacto comunicativo con los participantes en la verificación. La situación de conflicto, como factor que incide negativamente en el control previo a la investigación, determina el sistema de aplicación de las acciones procesales en el aspecto táctico y forense de la resolución de problemas tácticos en situaciones concretas. Determinar la secuencia de acciones procesales depende de la forma del conflicto:
a) conflicto en forma de amenaza de destruir las huellas del delito. En este caso, la tarea urgente es la preservación de las huellas, lo que determina la eficacia de las acciones del investigador y operativos para fijarlas, incautarlas y garantizar su seguridad;
b) una tarea urgente en una situación de conflicto que se ha desarrollado como resultado del estado emocional de sus participantes es superar el conflicto. Esto es posible a través de:
Establecer contacto comunicativo con la ayuda de tácticas en el curso de obtener explicaciones de los ciudadanos;
Distraer la atención del conflictivo en la auditoría para la producción de actos procesales tendientes a verificar la denuncia del delito (el policía puede desviar la atención dialogando con el conflictivo sobre el delito o sobre un tema abstracto);
Aplicación de una secuencia alternativa de acciones procesales si el conflicto se manifiesta en la falta de voluntad para dar información al investigador. Este método consiste en obtener información sobre el crimen de otras fuentes: rastros materiales de la escena, explicaciones de otros participantes en el control, etc. Posteriormente, es necesario informar a la persona conflictiva sobre la información disponible y las posibles consecuencias negativas de su comportamiento.
En la situación inicial de carácter mixto (se identifica a la persona que cometió el delito, pero se desconoce su paradero; la situación inicial no es evidente y la víctima se opone al establecimiento de información sobre el delito, etc.), es necesario utilizar varias tácticas organizacionales para resolver varios problemas dirigidos a un solo objetivo. El cumplimiento del orden lógico de resolver estos problemas mediante la construcción de una combinación táctica en el marco de una acción procesal o la implementación de varias acciones procesales debe formar un sistema único de tácticas procesales. Cada etapa de dicho sistema está asociada con la solución de algunas tareas y la configuración de otras: detección de rastros de un crimen, incautación, investigación.
La tercera etapa de la etapa de iniciación de un caso penal incluye el análisis de la información recibida y su evaluación de la presencia y suficiencia de los elementos de un delito bajo la legislación vigente. En este caso, el sistema táctico de las actuaciones procesales es la relación entre la información recibida y lo dispuesto en la ley penal y procesal.
Así, la clasificación del sistema de acciones procesales que proponemos depende de los componentes y etapas de la etapa de iniciación de un proceso penal y, en general, consta de tres etapas: recolección de información orientadora dirigida a superar la incertidumbre de la información; verificación de un informe delictivo; evaluación de la información recibida sobre la presencia de indicios de un delito.
Resumiendo lo anterior, notamos que el sistema de acciones procesales en la ciencia forense y el proceso penal son conceptos fundamentalmente diferentes debido a su estructura interna, funciones, tareas y objetivos, a pesar de la coincidencia en el contenido de los elementos. El sistema como un algoritmo listo para usar de acciones desarrolladas para una categoría específica de delito o situación tiene un carácter orientador. El desarrollo de sistemas aplicados es posible, pero ninguno de estos sistemas será absolutamente perfecto. La efectividad del sistema de acciones procesales depende de su componente estructural y de la relación de elementos, dinámica y posibilidad de cambio en función de la información que ingresa.
La etapa de iniciación de una causa penal se caracteriza por una dinámica creciente, en tanto que su estructura interna es sensible a factores externos que inciden en la situación inicial, el comportamiento de los participantes en la fiscalización, etc. Dadas estas características, es necesario estructurar tácticamente la Elementos del sistema de actuaciones procesales al momento de establecer las circunstancias del delito, cuya valoración determinará las perspectivas ulteriores de investigación.
El principal método de recolección y verificación de pruebas en la etapa de investigación preliminar es la producción de actuaciones investigativas.
Las actuaciones de investigación son operaciones realizadas con estricto apego a la ley, encaminadas a la detección, aseguramiento y verificación de pruebas.
El derecho a realizar acciones de investigación sólo lo tiene la persona en cuyas diligencias se encuentre, así como el fiscal de control. En nombre del investigador, los organismos de investigación u otros investigadores pueden llevar a cabo ciertas acciones de investigación sobre el caso que se encuentra en su proceso.
Las acciones de investigación solo pueden llevarse a cabo después del inicio de un caso penal. Se hace una excepción únicamente para la inspección de la escena, el examen y la designación de un examen pericial, que puede llevarse a cabo antes de la iniciación de un caso penal.
Para la producción de acciones de investigación, se necesitan fundamentos: datos fácticos que indiquen la necesidad de la producción de ciertas acciones de investigación.
Por regla general, las acciones de investigación se llevan a cabo por iniciativa del investigador o de la persona que realiza la investigación. Pero también pueden hacerse bajo la dirección del fiscal, el jefe del departamento de investigación, el jefe del cuerpo de investigación. Además, la ley establece supuestos de diligencias investigativas obligatorias. Por lo tanto, una persona debe ser interrogada como sospechoso a más tardar 24 horas a partir de la fecha de la decisión de iniciar un caso penal o detención real (artículo 46 Sospechoso). Después de la presentación de la acusación, debe seguir inmediatamente el interrogatorio del acusado (Artículo 173 Interrogatorio del acusado). Para establecer ciertas circunstancias, se debe realizar un examen (artículo 196 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).
Las acciones de investigación incluyen:
1) interrogatorio;
2) confrontación;
3) inspección;
4) examen;
5) buscar;
6) excavación;
7) presentación para identificación;
8) experimento de investigación;
9) incautación de envíos postales y telegráficos, su examen e incautación;
10) control y registro de negociaciones;
11) verificación de testimonio en el lugar;
12) designación y realización de un examen pericial.
Algunos autores se refieren a acciones investigativas como:
1) embargo de bienes;
2) exhumación de un cadáver,
3) obtener muestras para un estudio comparativo;
4) internamiento de una persona en una institución médica para la realización de un examen pericial.
Sin embargo, con ayuda de estas actuaciones no se obtiene nueva información probatoria, por lo que no pueden ser consideradas investigativas en sentido literal. Sin embargo, estas actuaciones están íntimamente relacionadas con las de investigación, preparan y aseguran su producción con el fin de obtener nuevas pruebas. Por lo tanto, generalmente se consideran en la sección "Acciones de investigación".
Durante la realización de las actuaciones investigativas, el investigador está obligado a velar por la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos. La ley prohíbe en el proceso de recolección de pruebas cometer actos que humillen el honor y la dignidad de los ciudadanos o estén asociados con un peligro para la vida y la salud. Durante la producción de actuaciones investigativas, es inaceptable el uso de violencia, amenazas y otras medidas ilegales; es imposible realizar acciones de investigación por la noche, excepto en casos de urgencia.
En el proceso de las actuaciones investigativas se deben tomar medidas para proteger la propiedad, los secretos de Estado, así como la no divulgación de información sobre los aspectos íntimos de la vida de las personas que participen en ellas.
Tales acciones de investigación como el examen, registro, incautación, examen, exhumación se llevan a cabo sobre la base de la decisión del investigador. Para la producción de otras actuaciones de investigación no se requiere resolución. El curso y los resultados de cualquier acción de investigación se registran en el protocolo correspondiente.
Inspección de la vivienda sin el consentimiento de las personas que habitan en ella; allanamiento o secuestro en la vivienda; búsqueda personal1; incautación de objetos y documentos que contengan información sobre depósitos y cuentas en bancos y otras instituciones de crédito; incautación de correspondencia y secuestro de la misma en instituciones de comunicación; el control y la grabación de las conversaciones telefónicas y de otro tipo se llevan a cabo sobre la base de una decisión judicial.
En estos casos, el investigador, con el consentimiento del fiscal, inicia una moción ante el tribunal para que realice una acción de investigación, sobre la cual se emite una decisión.
La petición está sujeta a la consideración de un juez único del tribunal de distrito en el lugar de la investigación preliminar o la producción de la acción de investigación a más tardar 24 horas. El fiscal y el investigador tendrán derecho a participar en la sesión del tribunal. Habiendo considerado la petición, el juez emite una decisión para permitir la realización de una acción de investigación o negarse a realizarla, indicando las razones de la negativa.
En casos excepcionales, cuando la inspección de una vivienda, el allanamiento y secuestro de una vivienda, así como el registro personal no puedan demorarse, estas actuaciones de investigación podrán realizarse sobre la base de una decisión del investigador sin obtener una decisión judicial. En este caso, el investigador está obligado a notificar al juez y al fiscal sobre el desarrollo de la acción de investigación dentro de las 24 horas. A la notificación se acompañará copia de la resolución y protocolo de la actuación investigativa. El juez también deberá dictar resolución sobre la legalidad o ilegalidad de la actuación investigativa practicada dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la notificación. Si se determina que la acción de investigación es ilegal, todas las pruebas obtenidas con su ayuda se excluyen del proceso de prueba como inadmisibles.
La incautación de artículos y documentos que contengan secretos de Estado u otros protegidos por la ley federal se lleva a cabo con la sanción del fiscal.
Durante la realización de un registro, registro personal, incautación, examen, presentación para identificación, experimento de investigación, examen e incautación de correspondencia detenida, examen y escucha de un fonograma, verificación de testimonio en el lugar, exhumación de un cadáver, los testigos deben ser presente en la cantidad de al menos dos. Pueden ser testigos todas aquellas personas que no estén interesadas en el resultado de la causa y que estén obligadas a certificar el hecho, el contenido y los resultados de las actuaciones en cuya realización estuvieron presentes1. Los testigos presentes durante la realización de un registro personal deben ser del mismo género que la persona que está siendo registrada.
En la producción de una actuación investigativa puede participar un especialista, que puede ser cualquier persona que no esté interesada en el resultado del caso y tenga especial conocimiento en un área determinada. Además, el investigador tiene derecho a involucrar a los oficiales operativos en la acción de investigación, sobre lo cual se hace una nota correspondiente en el protocolo.
Si en la diligencia de investigación intervienen personas que no hablan el idioma en que se desarrolla el procedimiento, se les debe proporcionar un intérprete.
Durante la realización de las actuaciones de investigación podrán utilizarse los medios técnicos necesarios para la detección, fijación o incautación de pruebas. El uso de tales medios debe reflejarse en el protocolo de la acción investigativa.
13.2 Inspección
Una inspección es una acción de investigación durante la cual se realiza un examen general de la escena del incidente, terreno, local, vivienda, cadáver, objetos y documentos visualmente y con el uso de medios técnicos para detectar, describir y eliminar rastros de un delito y establecer circunstancias significativas para un caso penal.
La esencia del examen radica en el hecho de que el investigador, por medio de la observación, la comparación, la medición, la aplicación de otros métodos de conocimiento, se convence de la existencia de hechos que tienen importancia probatoria o de otro tipo para el caso penal y certifica su existencia. mediante la redacción de un escrito procesal previsto por la ley.
La base para la inspección es la existencia de una suposición razonable por parte del investigador de que durante la producción de uno u otro tipo de inspección de investigación, se pueden encontrar rastros de un delito, se han aclarado otras circunstancias relevantes para el caso penal.
La trascendencia de la inspección investigadora radica en que esta actuación investigadora permite obtener los datos iniciales para la formulación de versiones, así como obtener el cuadro más exacto y completo de la naturaleza y mecanismo del hecho, y es una de las las formas confiables de obtener información probatoria. La inspección de la escena, en algunos casos, es de importancia decisiva para establecer la presencia o ausencia de motivos para iniciar un proceso penal. En casos de urgencia, la ley permite una inspección de la escena de un incidente antes de iniciar un caso penal (Parte 2 del Artículo 176 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).
Se distinguen los siguientes tipos de examen de investigación:
escena,
terreno,
viviendas,
otros locales
artículos y documentos
examen del cuerpo.
En la práctica investigativa, también hay casos de examen de animales.
Una inspección de investigación puede llevarse a cabo como una acción de investigación independiente, o en el curso de otras acciones de investigación (por ejemplo, un documento u objeto puede examinarse durante un registro o incautación, durante una inspección de la escena, si hay un cadáver presente , se puede examinar, etc.).
Si la inspección se lleva a cabo como una acción de investigación independiente, su curso y resultados se registran, respectivamente, en los protocolos para examinar la escena, examinar objetos (documentos), el protocolo para examinar el área, la vivienda, otras instalaciones, el protocolo para examinar el cadáver, teniendo en cuenta los requisitos del artículo 166 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa (Protocolo de las acciones de investigación) y el Artículo 167 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa (Certificación del hecho de la denegación firmar o la imposibilidad de firmar el protocolo de una actuación investigativa).
La forma de estas formas de documentos procesales está consagrada en el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa (Lista de formas de documentos procesales de procedimientos previos al juicio):
protocolo de inspección de la escena - Apéndice 4 del Artículo 476 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa;
el protocolo de examen del cadáver - Apéndice 5 del Artículo 476 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa;
protocolo de inspección de objetos (documentos) - Apéndice 51 del Artículo 476 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa;
protocolo de inspección del área, vivienda, otros locales - Apéndice 86 del Artículo 476 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
En caso de retiro de un cadáver del lugar de entierro y su posterior examen, se elabora un protocolo para la exhumación y el examen del cadáver: Apéndice 44 del Artículo 476 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
13.3. Certificación
Un examen es una acción de investigación que consiste en un examen externo del cuerpo de una persona para detectar rastros de un delito, signos especiales, lesiones corporales, así como para identificar un estado de embriaguez u otras propiedades y signos que son importantes para un criminal. caso, si esto no requiere un examen forense.
Como consecuencia de la exposición a alguna sustancia asociada a un delito, pueden formarse en el cuerpo humano rastros importantes para el caso (manchas de sangre, semen, micropartículas de suelo, vegetación, fibras, partículas de productos químicos utilizados en la comisión de un delincuencia, etc.), así como lesiones corporales (huellas de heridas, mordeduras, quemaduras, abrasiones, rasguños), que pueden detectarse mediante inspección visual.
A menudo, los signos especiales son importantes para identificar la identidad de un sospechoso, acusado, víctima, testigo: marcas de nacimiento, tatuajes, defectos corporales, rastros de operaciones anteriores, etc.
También se puede realizar un examen para identificar a una persona por intoxicación alcohólica, narcótica, toxicológica o para determinar otras condiciones fisiológicas. Esto se puede evidenciar por el olor a carbón, el estado de los ojos, la alteración de la coordinación de movimientos, etc.
Otras propiedades y signos que son relevantes para el caso pueden ser, por ejemplo, signos que indiquen una determinada ocupación de la persona examinada: callosidades en las manos resultantes de ciertas acciones, un color especial de la piel asociado a las actividades de producción, etc.
Un acusado, un sospechoso, una víctima, así como un testigo pueden ser interrogados con su consentimiento. Sin embargo, en los casos en que sea necesario un interrogatorio para evaluar la credibilidad del testimonio de un testigo, no se requerirá su consentimiento para las actuaciones en relación con su interrogatorio. Esta acción investigativa afecta la integridad personal de los ciudadanos, por lo que la ley establece reglas específicas para su realización, así como garantías para la protección de los derechos, el honor y la dignidad de la persona investigada. Durante el examen, no se permiten acciones que degraden la dignidad o creen un peligro para la salud de la persona examinada.
Se emite una decisión sobre la realización de la encuesta, que es vinculante para la persona respecto de la cual se emitió.
Si es necesario, el investigador puede involucrar a un médico u otro especialista en el examen.
Antes del examen, el investigador anuncia la decisión y explica a los participantes en la acción investigativa sus derechos y obligaciones.
El investigador no está presente durante el examen de una persona del sexo opuesto, si va acompañado de la exposición de esta persona. En este caso, el examen lo realiza un médico. En este caso, la fotografía, la grabación de video y la filmación se realizan solo con el consentimiento de la persona examinada.
Se elabora un protocolo sobre la realización del examen. La parte introductoria indica los apellidos, nombres, patronímicos de todos los participantes en la acción de investigación, las condiciones del examen (en qué sala, a qué hora del día, iluminación, etc.). El protocolo debe reflejar el hecho de que a los participantes en la certificación se les explicaron sus derechos y obligaciones. La parte descriptiva enumera todas las acciones del investigador (o de la persona que realiza el examen en su lugar), así como todo lo descubierto en la secuencia tal como se observó durante la acción investigativa. El protocolo es firmado por todos los participantes en la encuesta, quienes tienen derecho a exigir adiciones y enmiendas al mismo.
13.4. experimento investigativo
Un experimento investigativo es una acción investigativa que consiste en reproducir las acciones, situación u otras circunstancias de un determinado evento con el fin de verificar y esclarecer los datos relevantes del caso.
Esta acción investigativa puede realizarse para establecer la ocurrencia de un evento; establecer la posibilidad de percepción de cualquier hecho por parte de una determinada persona en determinadas condiciones; la posibilidad de realizar ciertas acciones o identificar la secuencia del evento y el mecanismo para la formación de huellas; la presencia de aptitudes profesionales o penales de alguno de los intervinientes en el proceso, etc.
El experimento de investigación es llevado a cabo por:
1) reproducción de la situación u otras circunstancias de un determinado evento (reconstrucción);
2) producción de acciones experimentales;
3) combinaciones de reconstrucción y acciones experimentales.
No se requiere la emisión de una resolución especial sobre la realización de un experimento de investigación.
El experimento de investigación se lleva a cabo en presencia de testigos. En caso necesario, podrán participar en ella el sospechoso, el imputado, la víctima y el testigo, así como un especialista, un perito, un traductor y otras personas.
Se permite la realización de un experimento de investigación, siempre que no se humille la dignidad y el honor de las personas que participen en él y de quienes las rodean y no haya peligro para su salud.
Si es necesario, en el curso de un experimento de investigación, se realizan mediciones, fotografías, grabaciones de video, filmaciones, se elaboran planos y diagramas.
Se elabora un protocolo sobre la producción de un experimento de investigación. Indica: con qué propósito, cuándo, dónde y en qué condiciones se llevó a cabo el experimento de investigación, las pruebas a verificar, las operaciones realizadas por los participantes en el experimento para prepararlo, reproducir las circunstancias del hecho que se comprueba o cuándo realizando acciones experimentales, qué resultados se obtuvieron. El protocolo debe reflejar los hechos de explicar a los participantes sus derechos y obligaciones, así como el uso de medios científicos y técnicos.
13.5. Búsqueda y captura
Un allanamiento es una acción investigativa que consiste en el reconocimiento de locales, áreas del recinto o personas, con el fin de encontrar y decomisar objetos y documentos pertinentes al caso, así como detectar personas buscadas o cadáveres.
La base para realizar un cateo es la presencia de evidencia suficiente para creer que en algún lugar o en alguna persona pueden existir armas delictivas, otros objetos, documentos, valores que puedan ser relevantes para la causa penal, así como las personas o cadáveres buscados.
El decomiso es una acción investigativa que consiste en el decomiso de ciertos elementos y documentos que son relevantes para el caso, si se sabe exactamente dónde y de quién se encuentran.
El registro y la incautación difieren entre sí en términos de su conducta: un registro se lleva a cabo en casos en los que solo se supone la presencia de elementos relevantes para el caso en un lugar determinado o con una persona determinada. El decomiso se realiza cuando se sabe exactamente dónde, a quién y qué clase de objetos y documentos deben ser decomisados.
Por lo demás, el allanamiento y el embargo no difieren entre sí, por lo que el procedimiento para su producción se regula en la ley de la misma forma.
También se dicta una resolución motivada sobre la realización de un allanamiento e incautación.
El allanamiento y allanamiento en la vivienda se practica por resolución judicial, salvo en los casos de urgencia, con posterior comunicación al juez y fiscal dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la correspondiente actuación investigadora.
Además, sobre la base de una decisión judicial, se incautan documentos que contienen información sobre depósitos y cuentas de ciudadanos en bancos y otras organizaciones de crédito. La incautación de objetos y documentos que contengan secretos de Estado o de otro tipo protegidos por la ley federal es realizada por el investigador con la sanción del fiscal.
Durante el allanamiento y allanamiento es obligatoria la presencia de testigos que certifiquen, así como de la persona en cuyo domicilio se realicen estas diligencias de investigación, o de un miembro mayor de edad de su familia. Si les resulta imposible estar presentes, se invita a representantes de la organización de mantenimiento de la vivienda o de la administración local. Con el permiso del investigador, un abogado defensor, así como un abogado de la persona en cuyos locales se lleva a cabo el registro, puede estar presente durante el registro o la incautación.
El registro y la incautación en empresas, instituciones u organizaciones se llevan a cabo en presencia de un representante de esta empresa, institución u organización.
Por la noche, el registro y la incautación solo están permitidos en casos de urgencia.
Al proceder a la incautación y allanamiento, el investigador está obligado a presentar una resolución o decisión judicial al respecto. A las personas que participan en la acción investigativa se les explican sus derechos y obligaciones, sobre lo cual se hace una nota en el protocolo.
Luego el investigador propone entregar voluntariamente los objetos y documentos a ser incautados o los instrumentos del delito, los objetos y valores obtenidos por la vía delictiva, así como otros objetos y documentos que puedan ser relevantes para el caso. Si se emiten voluntariamente y no hay motivos para temer la ocultación de los objetos buscados, el investigador tiene derecho a limitarse a la incautación de los emitidos y no realizar más búsquedas. En caso contrario, el investigador procede al allanamiento o realiza la incautación por la fuerza.
En el curso de una búsqueda o incautación, el investigador tiene derecho a abrir locales cerrados o bóvedas si el propietario se niega a abrirlos voluntariamente, mientras evita daños innecesarios a la propiedad. Debe tomar medidas para garantizar que no se revelen las circunstancias de la vida privada de una persona, su secreto personal o familiar, o las circunstancias de la vida privada de otras personas reveladas durante el registro o la incautación.
El investigador podrá prohibir la salida del mismo a las personas que se encuentren en el local donde se realiza el allanamiento o el allanamiento, así como la comunicación entre sí o con otras personas hasta que finalice la actuación investigativa.
Todos los artículos descubiertos e incautados están sujetos a presentación a las personas que participan en la incautación y búsqueda, y se describen en detalle en el protocolo. Si es necesario, se embalan y sellan. En todo caso, los objetos y documentos retirados de la circulación deben ser retirados, aunque no sean pertinentes al caso.
Se elabora un protocolo sobre la realización del registro y la incautación. Indica: dónde, cuándo y con qué fundamento se realizó el allanamiento o decomiso, el contenido y resultados de la acción investigativa. En cuanto a los bienes y documentos incautados, se indica si fueron entregados voluntariamente o por la fuerza, en qué lugar y en qué circunstancias fueron encontrados. Todos los elementos incautados deben estar relacionados en el protocolo con una indicación exacta de la cantidad, medida, peso, si es posible, costo y otras características individuales.
Si durante el registro o incautación hubo intentos de destruir u ocultar los objetos y documentos sujetos a incautación, entonces se debe hacer una anotación adecuada en el protocolo sobre esto y se debe indicar qué medidas se tomaron. El protocolo es firmado por el investigador y todos los participantes en la acción investigativa. Una copia del protocolo se entrega contra recibo a la persona cuya casa fue registrada o incautada, oa los miembros adultos de su familia y, en su ausencia, al representante de la organización de mantenimiento de la vivienda o la administración local.
El registro personal consiste en examinar la ropa, los zapatos y el cuerpo de una persona con el fin de detectar y decomisar objetos y documentos relacionados con el caso. El registro personal se lleva a cabo sobre la base de una decisión judicial.
Sin embargo, en algunos casos, la ley permite un registro personal sin una decisión judicial:
1) al detener a una persona;
2) detenerlo;
3) si hay motivos suficientes para creer que la persona que se encuentra en el lugar donde se realiza el allanamiento o el allanamiento esconde objetos y documentos que pueden ser de importancia para el caso.
Un registro personal es realizado por una persona del mismo sexo que la persona registrada, en presencia de testigos (y, si es necesario, especialistas) del mismo sexo.
13.6. Incautación de envíos postales y telegráficos, su examen e incautación
De conformidad con el art. 23 de la Constitución de la Federación Rusa, todos tienen derecho a la privacidad de la correspondencia, las conversaciones telefónicas, las comunicaciones postales, telegráficas y de otro tipo. La restricción de este derecho sólo se permite sobre la base de una decisión judicial.
Tal restricción es posible si hay motivos suficientes para creer que los paquetes, paquetes, otros envíos postales y telegráficos, telegramas o radiogramas pueden contener objetos, documentos o información que son importantes para el caso penal. En estos casos, el investigador dicta una resolución para iniciar una petición ante el tribunal para el embargo de los envíos postales y telegráficos y para su examen y embargo.
La petición debe contener: el apellido, nombre, patronímico y dirección de la persona cuyos envíos postales y telegráficos se van a demorar; causales de incautación, inspección y embargo; tipos de envíos postales y telegráficos sujetos a embargo; el nombre de la institución de comunicación, que es responsable de detener los envíos postales y telegráficos correspondientes.
Con base en los resultados de la consideración de la petición, el juez emite una decisión motivada para permitir o prohibir la realización de acciones de investigación relacionadas con la restricción del derecho a la privacidad de la correspondencia y otras comunicaciones.
Si el tribunal decide embargar los envíos postales y telegráficos, se envía una copia del mismo a la agencia de comunicación correspondiente, a la que se le ordena detener los envíos postales y telegráficos y notificarlo inmediatamente al investigador.
La actuación investigativa bajo consideración incluye tres actuaciones interrelacionadas y a la vez independientes del órgano investigador:
1) incautación de envíos postales y telegráficos;
2) su inspección
3) recreo.
El decomiso de envíos postales y telegráficos constituye una prohibición para que una institución de comunicaciones los entregue a determinada persona sin autorización de la autoridad investigadora.
El embargo de envíos postales y telegráficos se realiza con el fin de:
1) obtener evidencia sobre circunstancias relevantes para el caso;
2) suspensión temporal de la correspondencia de determinadas personas;
3) establecer el paradero del imputado buscado, etc.
El Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa no contiene una lista de personas cuyos artículos postales y telegráficos pueden ser incautados. Como regla general, tal arresto se impone a la correspondencia del sospechoso, el acusado y las personas asociadas con ellos.
El jefe de la institución de comunicaciones, habiendo recibido el artículo postal y telegráfico, que fue incautado, lo detiene e informa al investigador al respecto. Después de recibir dicho mensaje, el investigador llega a la oficina de correos para inspeccionar el artículo recibido.
La inspección de un envío postal y telegráfico es un conocimiento de su contenido. Se lleva a cabo en presencia de testigos de fe de entre los empleados de la institución de comunicación correspondiente.
Si se encuentran elementos, documentos o información relevante para el caso en el elemento examinado, el investigador incauta este elemento, es decir, lo incauta.
En los casos necesarios, para participar en la inspección e incautación de envíos postales y telegráficos, el investigador tiene derecho a invitar a un especialista, así como a un intérprete.
Se elabora un protocolo sobre la inspección e incautación de un envío postal y telegráfico, en el que se indica qué artículos fueron objeto de inspección, cuál es el contenido de la correspondencia inspeccionada y qué fue exactamente incautado. Si por las circunstancias del caso es necesario que el destinatario reciba la correspondencia, no se retira, sino que se hace una copia o un extracto de la misma, que debe reflejarse en el protocolo.
El envío postal y telegráfico decomisado que se utilizará en el proceso de prueba se adjuntará a los materiales de la causa penal.
El arresto de los despachos de correos y telégrafos será revocado por sentencia del instructor cuando ya no sea necesaria la aplicación de esta medida, pero no más tarde de concluida la instrucción de la presente causa penal. La cancelación de la detención se notificará al tribunal que dictó la decisión de imponer la detención, al fiscal y a la institución de comunicación correspondiente.
13.7. Control y registro de negociaciones
El control y registro de conversaciones se lleva a cabo en los casos en que existen motivos suficientes para creer que las conversaciones del sospechoso, el acusado y otras personas pueden contener información relevante para el caso penal.
Esta acción de investigación consiste en la escucha por parte de organismos especialmente autorizados (FSB y Ministerio del Interior) de conversaciones telefónicas y de otro tipo, así como su grabación por cualquier medio de comunicación (medios técnicos) con el fin de su posterior examen y reproducción de fonogramas.
Se entiende por otras negociaciones toda negociación que utilice comunicaciones alámbricas e inalámbricas, así como a través de comunicación directa.
La actuación investigativa en estudio limita significativamente el derecho constitucional de los ciudadanos al secreto de las negociaciones, por lo que la ley establece garantías adicionales a la legalidad de su producción.
Por lo tanto, el control y el registro de las negociaciones solo se permite en casos penales que involucran delitos graves y especialmente graves y solo sobre la base de una decisión judicial. Sin embargo, la parte 2 del art. 13 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa permite en casos de urgencia, previstos en la Parte 5 del art. 165 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, la producción de control y grabación de negociaciones sin una decisión judicial, seguida de la notificación al juez y al fiscal de la acción de investigación tomada. Sin embargo, cabe señalar que entre la Parte 2 del art. 13 y el apartado 5 del art. 165 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, existen contradicciones, ya que la última regla trata solo casos excepcionales de realizar una búsqueda sin obtener una decisión judicial, una búsqueda en una vivienda y una búsqueda personal en casos de urgencia. Estas normas deben armonizarse entre sí.
Además, no se requiere obtener una decisión judicial para la producción de control y registro de negociaciones cuando se recibe una solicitud por escrito de la víctima, testigo en presencia de una amenaza de violencia, extorsión y otros actos delictivos contra ella o sus seres queridos. . Sin embargo, si no hay una solicitud por escrito en tales casos, aún debe obtenerse una decisión judicial.
La solicitud del investigador para la producción de control y grabación de conversaciones telefónicas y de otro tipo deberá indicar: en qué caso es necesario realizar esta actuación investigativa; motivos de su aplicación; datos sobre la persona cuyas conversaciones son objeto de control y registro; el plazo para la ejecución de la acción investigativa y el nombre del órgano encargado de su apoyo técnico.
La producción de control y grabación de conversaciones telefónicas y otras no puede durar más de 6 meses. Si no hay necesidad de este evento, se termina por orden del investigador. No se permite el control y registro de las negociaciones después de la finalización de la investigación preliminar.
El investigador en cualquier momento tiene derecho a exigir del órgano de control y grabación de las negociaciones, un fonograma para su examen y escucha. Deberá ser entregado al investigador en forma sellada con carta de presentación, en la que deberá indicarse la fecha y hora de inicio y término de la grabación de las negociaciones y las características de los medios técnicos utilizados.
El investigador examina y escucha el fonograma con la participación de testigos que dan fe. Si es necesario, se invita a un especialista, así como a personas cuyas conversaciones telefónicas y de otro tipo fueron grabadas. Sobre los resultados del examen y la escucha, el investigador elabora un protocolo en el que se indica textualmente la parte del fonograma que es relevante para el caso. Las personas que participan en la inspección y escucha tienen derecho a expresar sus comentarios sobre el protocolo.
El fonograma se adjunta íntegramente a los materiales de la causa penal como prueba material, sobre la cual el investigador emite una decisión. Debe almacenarse en forma sellada en condiciones que aseguren su idoneidad técnica, pero al mismo tiempo, debe excluirse la posibilidad de escucharlo y reproducirlo por personas no autorizadas.
13.8. Interrogatorio. Confrontación
Un interrogatorio es una acción de investigación durante la cual se obtiene el testimonio oral de la persona interrogada sobre las circunstancias que conoce, para establecerse en un caso penal.
El interrogatorio del testigo y de la víctima se lleva a cabo de acuerdo con las mismas reglas. La única diferencia es que se dicta una resolución motivada sobre el reconocimiento de una persona como víctima (Decreto sobre el reconocimiento de una víctima) y la declaración no es solo su deber, sino también su derecho: el investigador está obligado a interrogar a la víctima si así lo solicita. (porque (p. .2 parte 2 artículo 42 (víctima)) la víctima tiene derecho: 2) a declarar)
El interrogatorio, por regla general, se lleva a cabo en el lugar de la investigación preliminar. No obstante, si es necesario, también puede realizarse en el lugar del interrogado (en su domicilio, en el hospital, etc.)
El interrogatorio no puede durar más de 4 horas continuas, después de las cuales debe haber un descanso de al menos una hora, mientras que la duración total del interrogatorio durante el día no debe exceder las 8 horas. Además, en caso de enfermedad del interrogado, la duración del interrogatorio se determina sobre la base de la opinión de un médico.
El testigo (víctima) es citado a interrogatorio mediante citación (Cita para citar para interrogatorio. Cita para citar para interrogatorio de menor de 16 años), que se le entrega contra recibo o se le transmite por medio de comunicación. En caso de ausencia temporal de la persona convocada para el interrogatorio, la citación se entrega a uno de los miembros adultos de su familia, a un representante de la organización de mantenimiento de la vivienda, a la administración del lugar de trabajo o del lugar de residencia. En caso de incomparecencia sin causa justificada, la persona llamada a interrogatorio podrá ser sometida a un drive o se le podrán aplicar otras medidas de coacción procesal (inciso 2 del artículo 111 del Código de Procedimiento Penal: obligación de comparecer (art. . 112), impulsión (art. 113), recuperación monetaria (art. 117; 118)).
Antes del comienzo del interrogatorio, el investigador determina la identidad del interrogado comprobando los documentos pertinentes, le explica sus derechos y obligaciones. Se advierte al testigo y a la víctima sobre la responsabilidad penal por negarse a declarar y dar a sabiendas falso testimonio, lo que se hace constar en el protocolo de interrogatorio, certificado con la firma del interrogado.
Si hay dudas sobre si la persona interrogada habla el idioma en el que se lleva a cabo el procedimiento, entonces es necesario averiguar en qué idioma quiere declarar y, si es necesario, invitar a un intérprete.
Durante el interrogatorio de la víctima podrá estar presente su representante, quien tendrá los mismos derechos que la víctima. El testigo tiene derecho a comparecer para ser interrogado con un abogado invitado por él para prestarle asistencia letrada. En este caso, el abogado está presente durante el interrogatorio y tiene derecho a brindar breves consultas al testigo en presencia del investigador, hacerle preguntas al testigo con el permiso del investigador y hacer comentarios por escrito sobre la exactitud e integridad de la información. los registros en el protocolo de interrogatorio. El investigador puede rechazar las preguntas de la defensa, pero está obligado a dejarlas constancia en el protocolo. Las tácticas de interrogatorio las determina el investigador. La ley prohíbe solo hacer preguntas capciosas, es decir, aquellos en cuya redacción contengan la respuesta deseada.
La persona interrogada tiene derecho a utilizar documentos y registros; puede hacer diagramas, dibujos, dibujos, diagramas. Durante el interrogatorio se podrá realizar fotografía, grabación de audio o video, filmación.
El curso y los resultados del interrogatorio se reflejan en el protocolo.
El testimonio del interrogado se registra en primera persona y, si es posible, palabra por palabra. Todas las preguntas formuladas y las respuestas a las mismas se registran en el acta.
El protocolo debe reflejar los hechos de la presentación de pruebas físicas y documentales al interrogado, el anuncio de los protocolos de otras actuaciones investigativas, la reproducción de grabaciones de audio o video de actuaciones investigativas, así como el testimonio del interrogado, dado al mismo tiempo.
Si se utilizaron medios técnicos de fijación durante el interrogatorio, el protocolo debe contener información sobre ellos y las condiciones para su uso.
Al final del interrogatorio, el protocolo se presenta al interrogado para que lo lea o se lo lea en voz alta, después de lo cual tiene derecho a exigir que se complete y modifique el protocolo. Estas adiciones y modificaciones están sujetas a inscripción obligatoria en el acta. Después de leer el protocolo, la persona interrogada certifica que el testimonio fue registrado correctamente, lo cual se hace constar en el protocolo. El protocolo es firmado por todas las personas que participaron en el interrogatorio. Si el protocolo está escrito en varias páginas, la persona interrogada firma cada página.
Si la persona que participa en el interrogatorio se niega a firmar el protocolo o le es imposible firmarlo por incapacidad física o estado de salud, se hace en él el asiento correspondiente, certificado con la firma del investigador, así como de la defensa, representante legal, representante o testigos, que confirmen con sus firmas el contenido del protocolo y el hecho de imposibilidad de su firma.
A la persona que se niega a firmar el protocolo se le debe dar la oportunidad de dar una explicación de los motivos de la negativa, que también se hace constar en el protocolo.
La ley establece reglas ligeramente diferentes para interrogar a un menor. Así, una persona menor de 16 años es citada a interrogatorio a través de sus representantes legales o de la administración del lugar de su trabajo o estudio (Agenda sobre citación para interrogatorio de un menor de 16 años). Si el testigo o la víctima no ha cumplido los 16 años, se le explica la necesidad de prestar testimonio veraz, pero no se le advierte sobre la responsabilidad penal por negarse y dar falso testimonio a sabiendas.
El interrogatorio de un testigo (víctima) menor de 14 años, ya criterio del investigador y hasta 18 años, se realiza con la participación de un docente. Durante el interrogatorio de una víctima o testigo menor de edad, su representante legal tiene derecho a estar presente.
El interrogatorio del sospechoso y del acusado se lleva a cabo básicamente de acuerdo con las mismas reglas que el interrogatorio de un testigo (víctima).
Las características son las siguientes:
El sospechoso y el acusado no incurrirán en responsabilidad penal por negarse a testificar y por dar falso testimonio a sabiendas.
Una persona debe ser interrogada como sospechosa:
1) si se ha iniciado un caso contra esta persona;
2) si es detenido bajo sospecha de haber cometido un delito;
3) si se le aplicó alguna de las medidas cautelares antes de la presentación de cargos.
El sospechoso debe ser interrogado a más tardar 24 horas después de la fecha de la decisión de iniciar un caso penal o detención real.
El interrogatorio del acusado debe seguir inmediatamente después de la presentación del cargo.
Antes del comienzo del interrogatorio, se debe explicar al sospechoso y al acusado sus derechos y obligaciones procesales. Además, se informa al sospechoso de qué delito se le sospecha y se le debe preguntar al acusado si se declara culpable y si desea testificar sobre el fondo de la acusación.
Confrontación
Un careo es un interrogatorio simultáneo de dos personas previamente interrogadas, en cuyo testimonio existen contradicciones significativas.
Se realiza un careo para esclarecer las causas de estas contradicciones, eliminarlas y obtener el testimonio veraz de ambas personas. No podrá efectuarse careo entre personas que no hayan sido interrogadas previamente, así como entre personas cuyo testimonio sobre las mismas circunstancias no contenga contradicciones significativas. Al mismo tiempo, en algunos casos, incluso si hay desacuerdos significativos en el testimonio, no es recomendable realizar una confrontación, por ejemplo, si existe el temor de que un participante consciente en el proceso, bajo la influencia del segundo interrogado. persona, puede cambiar su testimonio.
La cuestión de si las contradicciones en el testimonio son significativas o no, la decide el investigador, teniendo en cuenta las circunstancias del delito cometido y la trascendencia del testimonio de cada una de las personas previamente interrogadas.
Las apuestas presenciales se pueden realizar entre:
dos testigos o víctimas;
testigo y víctima;
testigo y acusado (sospechoso);
víctimas y acusados (sospechosos);
dos acusados (sospechosos);
acusados y sospechosos.
Las contradicciones significativas en el testimonio pueden relacionarse con diversas circunstancias incluidas en el objeto de la prueba. Cada participante en esta acción de investigación testifica en presencia del otro y tiene la oportunidad de verificar personalmente que la otra persona está testificando en consecuencia.
Si los participantes en el careo son testigos o víctimas, se les advierte antes del interrogatorio sobre la responsabilidad penal por negarse a declarar y por dar falso testimonio a sabiendas, lo que se hace constar en el protocolo, sellado con sus firmas. El acusado y el sospechoso no son advertidos sobre tal responsabilidad.
Al comienzo del enfrentamiento, el investigador pregunta a los interrogados si se conocen y qué tipo de relación tienen entre ellos. Posteriormente, se les invita a declarar a su vez sobre las circunstancias en las que tienen contradicciones significativas. Después de rendir testimonio a cada uno de los interrogados, el investigador podrá formular preguntas. Con su permiso, los participantes en el enfrentamiento pueden hacerse preguntas entre sí, como se indica en el protocolo.
El anuncio de testimonios dados previamente de los participantes en el enfrentamiento y la reproducción de una grabación sonora de estos testimonios solo se permite después de que rindan testimonio en el enfrentamiento y los registren en el protocolo.
Se elabora un protocolo sobre la producción de un enfrentamiento. El testimonio de cada interrogado se registra en primera persona, si es posible, palabra por palabra y en el orden en que se dieron. Luego se registran las preguntas formuladas y las respuestas a las mismas.
Los participantes en el enfrentamiento se familiarizan con el contenido del protocolo y tienen derecho a exigir adiciones y enmiendas al mismo. Firman todo su testimonio y, además, cada página del protocolo y el protocolo en su conjunto. El investigador firma el protocolo después del interrogado.
En el careo podrán participar intérprete, especialista, defensor del imputado (sospechoso), representante legal del menor. Un testigo puede comparecer en una confrontación con un abogado. Este último goza de los mismos derechos que durante el interrogatorio de un testigo. Durante la producción de un careo con la participación de menores, se aplican las mismas reglas que cuando se interroga a un menor.
En los casos en que el enfrentamiento no llega a la meta, es decir, no logró eliminar las contradicciones en los testimonios de los interrogados, es necesario comprobarlos con la ayuda de otras acciones de investigación.
13.9. presentación para identificación
La presentación para la identificación es una acción de investigación en el curso de la cual se presenta un objeto a una persona que se identifica para que establezca su identidad o diferencia con el objeto sobre el cual testificó previamente.
La presentación para la identificación debe ser precedida necesariamente por un interrogatorio de la persona que se identifica. Puede ser testigo, víctima, sospechoso o acusado. El registro del interrogatorio debe reflejar si este participante en el proceso podrá identificar a cualquier persona u objeto que haya observado anteriormente y por qué motivos.
Si declara que no podrá identificar el objeto o no puede nombrar signos o señales especiales del objeto, la presentación para la identificación pierde todo sentido.
Dependiendo del objeto, hay una presentación para la identificación de una persona, objeto, cadáver. En la práctica, también existe una presentación para la identificación de animales, locales, edificios, terrenos y otros objetos.
La presentación para la identificación se lleva a cabo en presencia de testigos que acrediten.
Una persona se presenta para su identificación junto con otras personas que son lo más similares posible en apariencia (del mismo sexo, aproximadamente de la misma altura, edad, si importa, con el mismo color de cabello, ojos, ropa similar, etc.). ). El número total de personas que se presenten para su identificación debe ser al menos tres. Esta regla no se aplica a la identificación de un cadáver.
Antes del inicio de la acción investigativa, la persona identificable es invitada a ocupar cualquier lugar entre las personas presentadas, lo que se hace constar en el protocolo.
El objeto se presenta para su identificación en un grupo de objetos homogéneos en la cantidad de al menos tres. Por lo general, se encuentran debajo de las tarjetas numeradas correspondientes. El protocolo debe reflejar el número bajo el cual se encuentra el elemento identificable.
Si es imposible presentar para la identificación de una persona u objeto en especie, se puede hacer a partir de una fotografía presentada simultáneamente con fotografías de otras personas u objetos que sean aparentemente similares a la persona identificable. El número de fotografías debe ser al menos tres, que también se encuentran debajo de los números.
La persona que se identifica es invitada a las instalaciones donde se lleva a cabo la identificación solo después de que se hayan realizado las acciones especificadas.
Si la persona que se identifica es un testigo o una víctima, entonces se les advierte sobre la responsabilidad de negarse a declarar y de dar falso testimonio a sabiendas, lo cual se señala en el protocolo.
Se invita a la persona identificadora a inspeccionar los objetos presentados e indicar la persona u objeto sobre el cual testificó previamente, así como indicar sobre qué signos o señales realizó la identificación. No se permiten preguntas capciosas.
Es imposible llevar a cabo la identificación repetida de una persona u objeto por la misma persona identificadora y por los mismos motivos.
Si existe una amenaza a la identidad de la persona que se identifica, por decisión del investigador, la identificación puede llevarse a cabo en condiciones que impidan la observación visual de la persona que se identifica por parte de la persona identificada. En este caso, los testigos se encuentran en el lugar de la persona que se identifica.
Se elabora un protocolo de presentación para su identificación. Indica información sobre la identidad del identificador, sobre las personas y objetos presentados para la identificación y, si es posible, el testimonio del identificador es textual. Si la presentación de una persona para su identificación se llevó a cabo en condiciones que impiden la observación visual de la persona identificable por parte de la persona identificable, entonces este hecho debe reflejarse en el protocolo. El protocolo es leído en voz alta por el investigador. Las personas que participen en esta acción de investigación tendrán derecho a exigir adiciones y modificaciones a la misma. El protocolo es firmado por todos los presentes en la identificación.
13.10. Verificación in situ
Verificación de testimonio en el lugar - acción de investigación que consiste en verificar o aclarar el testimonio de un participante en el proceso previamente interrogado en el lugar relacionado con el hecho investigado, con el fin de establecer nuevas circunstancias que sean relevantes para el caso.
No se emite una decisión sobre la producción de la verificación del testimonio en el lugar. Durante la producción de esta actuación investigativa es obligatoria la presencia de testigos declarantes. Puede participar un defensor, traductor, especialista.
Si hay motivos para verificar el testimonio en el lugar, el investigador sugiere que el participante relevante en el proceso muestre el lugar sobre el que declaró y repita lo que dijo durante el interrogatorio allí. Al mismo tiempo, debe indicar de forma independiente, sin incitación, el lugar donde se verificará su testimonio, y reproducir la situación y las circunstancias del hecho que se investiga, señalar objetos, documentos, rastros que son importantes para el caso penal, demostrar ciertas acciones. Cualquier interferencia externa en el curso de la verificación y las preguntas capciosas son inaceptables. Después de una historia gratuita, se le pueden hacer preguntas a la persona cuyo testimonio se está verificando.
Si es necesario verificar el testimonio in situ de varias personas, esto debe hacerse en diferentes momentos.
Con base en los resultados de la verificación del testimonio en el lugar, se elabora un Protocolo que describe en detalle todo lo que sucede.
La verificación del testimonio en el lugar es en muchos sentidos similar a un experimento de investigación ya una inspección del área en presencia de cualquier participante en el proceso. La diferencia es que en el primer caso se verifica y especifica el testimonio dado previamente; en el segundo, por regla general, se establece la posibilidad de cometer una u otra acción bajo ciertas condiciones, y en el tercero, la persona involucrada en el examen puede ayudar a establecer la escena y las huellas del crimen.
13.11. Nombramiento y producción de pericia
El peritaje es una acción investigativa que consiste en realizar un estudio de varios objetos utilizando conocimientos especiales en ciencia, tecnología, arte u oficio para establecer las circunstancias relevantes del caso. El artículo 196 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa establece casos de examen obligatorio.
La designación y producción de un examen pericial es obligatoria si es necesario para establecer:
1) causas de muerte;
2) la naturaleza y grado del daño causado a la salud;
3) el estado mental o físico del sospechoso, el imputado, cuando exista duda sobre su cordura o capacidad para proteger de forma independiente sus derechos e intereses legítimos;
4) el estado mental o físico de la víctima, cuando exista duda sobre su capacidad para percibir correctamente las circunstancias que son importantes para la causa penal y prestar prueba;
5) la edad del sospechoso, del acusado, de la víctima, cuando ésta sea importante para el caso, pero los documentos sobre la edad falten o sean dudosos.
Habiendo reconocido la necesidad de un examen pericial, el investigador redacta una decisión motivada al respecto, que indica: los motivos para designar un examen forense; apellido, nombre y patronímico del perito o el nombre de la institución pericial en la que se realizará el examen forense; preguntas formuladas al experto y materiales puestos a su disposición.
Las preguntas que se hagan con permiso del perito deben ser de su competencia. No está permitido plantear cuestiones de carácter jurídico ante el perito.
Cuando la resolución de las cuestiones planteadas resulte de considerable dificultad, podrá designarse una comisión examinadora, es decir, realización de un estudio de expertos por parte de varios especialistas en un campo de conocimiento o un examen completo: realización de un estudio por parte de expertos de varias especialidades para aclarar cuestiones que no pueden ser resueltas por expertos en una especialidad.
Al decidir sobre la designación de un examen, el investigador tiene derecho, sobre la base de una decisión, a obtener del sospechoso o acusado muestras de escritura u otras muestras (sangre, saliva, esperma, cabello, etc.) necesarias para un examen. estudio comparativo.
Se pueden obtener las mismas muestras de un testigo o de una víctima, pero solo si es necesario para verificar si estas personas han dejado rastros en la escena o en las pruebas materiales. Si es necesario, la extracción de muestras se lleva a cabo con la participación de un especialista.
Se elabora un protocolo de recepción de muestras para un estudio comparativo.
Las muestras para la investigación comparativa se pueden obtener en el curso de otras acciones de investigación: registro, incautación, etc. En este caso, su incautación se refleja en el protocolo de la correspondiente actuación investigadora. Además, si la obtención de muestras para un estudio comparativo es parte de un examen forense, entonces lo realiza un experto, lo que debe reflejarse en la conclusión.
El procedimiento procesal para la producción de un examen depende de dónde se lleve a cabo: en una institución experta o fuera de una institución experta.
En el primer caso, habiendo tomado la decisión de realizar un examen pericial, el investigador envía a la institución pericial su decisión y los materiales necesarios para la realización del examen pericial. El jefe de la institución pericial encomienda la realización de la pericia a uno o más empleados de esta institución. Al mismo tiempo, el jefe de la institución experta no estatal explica a los empleados a quienes se les confía la producción de la experiencia, sus derechos y responsabilidades.
Al realizar un examen pericial fuera de una institución de expertos, el investigador llama a un experto, determina su identidad, especialidad y competencia, determina la actitud del experto hacia el acusado, sospechoso y víctima, y verifica si existen motivos para recusar al experto. Luego, el investigador le entrega al experto una decisión sobre la designación de un examen, le explica sus derechos, deberes y responsabilidades.
El investigador tiene derecho a estar presente durante el examen.
Al designar y realizar un examen pericial, el sospechoso, el acusado, la víctima y el testigo tienen amplios derechos.
En primer lugar, el examen forense de un testigo sólo puede realizarse con su consentimiento o con el consentimiento de su representante legal. El mismo consentimiento se requiere obtener de la víctima, con excepción de los casos previstos en los párrafos 4 y 5 del art. 196 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa (cuando sea necesario establecer su estado mental, físico o edad).
En segundo lugar, el acusado, el sospechoso y la víctima tienen derecho a conocer la decisión sobre la designación de un examen forense, impugnar al experto o solicitar la realización de un examen forense en otra institución de expertos.
El acusado y el sospechoso tienen derecho a solicitar la participación de las personas indicadas por ellos como expertos o la realización de un examen forense en una institución especializada específica; petición de introducción de preguntas adicionales al experto en la decisión sobre el nombramiento de un examen forense; estar presente con el permiso del investigador durante el examen forense, dar explicaciones al perito; conocer el dictamen pericial o el informe sobre la imposibilidad de dictaminar, así como el protocolo del interrogatorio del perito.
El testigo y la víctima, respecto de los cuales se realizó el examen forense, también tienen derecho a conocer la opinión del experto,
Así, tiene derecho: 1) a recusar al perito; 2) solicitar la designación de un perito de entre las personas por él indicadas; 3) presentar preguntas adicionales para obtener un dictamen pericial sobre las mismas; 4) estar presente con el permiso del investigador durante el examen y dar explicaciones al experto; 5) familiarizarse con la opinión del experto.
Si durante la producción de un examen médico forense o psiquiátrico forense es necesaria una observación estacionaria, el investigador ubica al acusado o sospechoso en una institución médica apropiada.
El internamiento en una institución médico-psiquiátrica de un acusado o sospechoso que no está bajo custodia se lleva a cabo sobre la base de una decisión judicial.
Los resultados de los estudios realizados por el experto están documentados por la conclusión del experto, que se da por escrito y firmada por el experto.
La conclusión debe indicar: fecha, hora, lugar y motivos para la realización de un examen forense; el funcionario que ordenó el examen forense; información sobre la institución del perito, así como el apellido, nombre y patronímico del perito, su educación, especialidad, experiencia laboral, grado académico, título académico, cargo que ocupa; información sobre la advertencia del experto sobre la responsabilidad de dar una conclusión deliberadamente falsa; preguntas hechas al experto; objetos de investigación y materiales presentados para la producción de un examen forense; datos sobre las personas presentes durante el examen forense; el contenido y los resultados de la investigación con una indicación de los métodos utilizados; conclusiones sobre las preguntas formuladas al experto y su justificación.
Si durante la realización del peritaje el perito establece circunstancias que son importantes para el caso, sobre las cuales no se le hicieron preguntas, tiene derecho a señalarlas en su dictamen.
Después de que el experto haya dado una conclusión, el investigador tiene derecho a interrogarlo para aclarar la conclusión que ha dado. Sin embargo, el experto no puede ser interrogado sobre información que no esté relacionada con el tema de este examen forense, incluso si se le conoció en relación con el examen forense.
En caso de falta de claridad o exhaustividad del dictamen pericial, así como en caso de nuevas preguntas sobre circunstancias previamente investigadas, podrá designarse un examen forense adicional, cuya realización se encomendará al mismo u otro perito.
Si existen dudas sobre la validez del dictamen pericial o existen contradicciones en las conclusiones del perito, se podrá designar una repetición del examen pericial sobre las mismas cuestiones, cuya elaboración se encomiende a otro perito.
Algunas acciones de investigación antes de iniciar un caso penal se llevan a cabo de conformidad con todas las normas del Código de Procedimiento Penal. Al mismo tiempo, vale la pena prestar atención a algunas características y distinciones en las acciones procesales. En la aplicación práctica, hay varias inexactitudes que los encargados de hacer cumplir la ley intentan solucionar.
La necesidad de investigar
Las actuaciones realizadas durante la investigación, incluso antes del inicio de una causa penal, afectan en cierta medida los derechos humanos. Por lo tanto, debe haber motivos para su aplicación. Lo principal es cumplir con la ley y la normativa vigente. Hay acciones de investigación que son obligatorias antes de iniciar un caso penal, y algunas de ellas quedan a discreción del funcionario.
Deben considerarse prioritarias aquellas medidas que serán necesarias para tomar una decisión judicial para iniciar un procedimiento con base en los materiales recibidos. Todos los rastros y otras pruebas deben registrarse y almacenarse para la redacción posterior de la acusación.
Además, la actuación inicial está encaminada a un proceso rápido de investigación posterior, que se refleja en:
- Para algunas acciones de investigación, se reduce el orden de producción.
- Las acciones iniciales tomadas se utilizan posteriormente como base de evidencia. Además, su lista se está ampliando con el tiempo.
- Negativa a duplicar resultados en el proceso de investigación.
Realización de inspecciones
La acción más básica que se lleva a cabo antes de iniciar un caso es una inspección. Lo más importante aquí es identificar y arreglar las huellas del crimen, que con el tiempo se pierden y pierden sus propiedades. Si el caso está directamente relacionado con la escena del incidente, el proceso también incluye arreglar y analizar los objetos descubiertos en términos de presencia o ausencia de evidencia. Deben contener todos los signos, propiedades, ubicación relativa entre sí.
A menudo, la capacidad de probar la culpabilidad en la investigación de un caso dependerá de WMD (inspección de la escena del incidente). Es importante participar en el examen de un experto forense con conocimiento en un área suficiente. Incluso un abogado ruso en el siglo XIX dijo que una inspección es la base de una investigación. Este evento debe llevarse a cabo con mucho cuidado, encontrando todos los elementos relacionados con el evento.
Las siguientes tareas se pueden resolver mediante la inspección de la escena del incidente:
- Plantear la cuestión de adjuntar los objetos descubiertos como prueba material en el caso.
- Detección e incautación de huellas delictivas.
- Comprobación de todas las posibles fuentes de evidencia en el caso.
- Tras el examen, se aclara la secuencia de acciones del criminal, el curso de los acontecimientos. Toda la situación se examina cuidadosamente.
- La información obtenida es utilizada posteriormente para adelantar versiones de la investigación.
Al realizar una inspección, se deben observar ciertos requisitos prescritos por la ley. En primer lugar, es la presencia de testigos. De lo contrario, en casos especialmente estipulados, se lleva a cabo un registro preciso de las acciones de investigación en curso antes del inicio de un caso penal (foto y video). En ausencia de la posibilidad de utilizar medios técnicos, el investigador hace una nota en el protocolo.
Los artículos encontrados durante las armas de destrucción masiva se presentan a los testigos, se empaquetan de acuerdo con todas las reglas y se sellan. Cuando se inspecciona una vivienda, el propietario o un residente adulto debe estar presente. Hay una opción alternativa: una decisión judicial. Si el propietario no quiere emprender una acción de investigación, se presenta una petición al tribunal para cumplir con los requisitos del art. 165 Código Procesal Penal.
En cuanto a los edificios administrativos, un representante de la organización debe estar disponible allí. De lo contrario, se realiza una entrada en los documentos.
En cualquier situación, puede buscar asesoramiento legal por teléfono de forma gratuita.
Examen de un cadáver
Hay algunas peculiaridades al examinar un cadáver. Esto se realiza con mayor frecuencia en la escena del descubrimiento después de que la persona ha cometido un acto delictivo. A veces, ya se lleva a cabo un examen directo en la morgue, donde los trabajadores médicos entregan el cadáver.
En el primer caso, se realiza una inspección del lugar del siniestro, donde además se describe el entorno, se incautan objetos que pueden convertirse en prueba material, etc. Todas las reglas y requisitos para la inspección se observan en su totalidad. La producción de actuaciones investigativas está estrictamente regulada por la ley.
El cadáver se puede enviar a la morgue en caso de emergencia antes de que el investigador llegue con el grupo. La entrega a la morgue también se puede realizar desde varios departamentos de hospitales. La mayoría de las veces es quirúrgica, cuando una persona muere después de recibir lesiones corporales. Un caso excepcional es la exhumación y envío del cadáver a la morgue. Esta ya será una acción de investigación independiente, donde se elabora un protocolo separado para el examen del cadáver. Aquí no se requiere una descripción de la situación, ya que no tiene sentido indicar el color y el estado de las paredes de la morgue. Aquí lo principal será describir el cadáver y la presencia de heridas en él.
Testigos, así como un perito forense, también están presentes durante el examen del cadáver. Si no es posible involucrar a un experto, un médico debe estar presente. Contribuirá a una descripción detallada del cuerpo del cadáver, indicará la estructura del organismo, etc. Estos requisitos están establecidos en el art. 179 Código Procesal Penal. Si es posible, el protocolo indica la presencia de olores extraños en los vapores exhalados, incluido el alcohol, al presionar el cofre. Cualquier sutileza en el futuro puede jugar un papel decisivo en la investigación del caso.
Esta acción de investigación puede ser realizada por un médico. Para él, se deben explicar las tareas y objetivos de la inspección. Además, muchas veces el examen del cadáver se realiza ante la VUD, ya que es imposible tomar una decisión final antes de recibir un informe médico, donde se describirán las posibles causas de la muerte.
Procedimiento de inspección
En ausencia de la necesidad de realizar un examen forense antes de la EIA y la necesidad de detectar signos especiales en la persona misma, rastros de un delito, determinar el estado de intoxicación alcohólica, se realiza un examen. Al mismo tiempo, debe haber suficientes datos sobre esto, incluida la información de los oficiales operativos y de búsqueda del Departamento de Asuntos Internos.
Para llevar a cabo este evento, el investigador emite una decisión de acuerdo con todas las reglas, presentada a la persona que está siendo examinada. Como parte adicional del proceso, puede actuar un médico u otro especialista en el campo de conocimiento requerido. Puede haber casos en que el investigador y el examinado sean de diferente sexo. En este caso, el médico debe hacer todo y el funcionario no interviene. Es cierto que, en este caso, el cuerpo humano debe estar expuesto.
En esta definición, se debe pensar en los conceptos básicos que generalmente se deben identificar durante una acción investigativa:
- Signos especiales. Cualquier signo de origen artificial o natural. Se diferencian entre sí en las características individuales que son características de él. Estos incluyen cicatrices después de un traumatismo, cirugía, tatuajes en los brazos y el cuerpo, etc.
- Lesiones. Un cambio que ha ocurrido en el cuerpo como resultado de actos delictivos o apareció después de ellos. Vale la pena señalar que no siempre es posible detectar esos cambios en los tejidos humanos, sin signos visibles inherentes. En tal caso, se debe designar un examen forense del caso iniciado.
- . La mayoría de las veces, todo se lleva a cabo bajo la supervisión médica de un médico. Además, se utilizan los dispositivos médicos necesarios, cuya información se ingresa en el protocolo de examen. Además del alcohol, se acostumbra señalar la intoxicación por drogas, así como el consumo de drogas intoxicantes. Todo esto, en cierta medida, tiene un impacto en el estado de una persona, que se revela en el proceso de examen.
- Otras propiedades y signos. Deben estar interconectados entre sí. Se revelan las características de la marcha humana, el habla y la capacidad de moverse. Además, se revela la correlación del daño corporal recibido con el objeto con el que fue causado. Esto le permitirá llegar a la verdad en el caso.
Todos estos puntos deben quedar reflejados en los protocolos. Se utilizan croquis, descripciones, medidas, etc. como fijación adicional. Se pueden hacer fotografías o grabaciones de video. Para ello, primero se obtiene el consentimiento de la persona que se examina, sobre la cual se hace una nota en el protocolo.
En cuanto a la participación de testigos, no se requiere su participación obligatoria. Sólo el investigador puede tomar una decisión diferente con base en las normas procesales de la ley. Los participantes en el proceso también pueden solicitarlo. Es cierto que no es un hecho que la decisión se tome a su favor.
Obtención de muestras
Para comprobar el dejar huellas en el lugar de un incidente, se obtienen muestras para un posterior estudio comparativo. También se elabora un protocolo para este evento. Según el art. 202 del Código Procesal Penal, la acción se puede realizar ante la VUD.
Todos los métodos y métodos utilizados en el proceso de obtención de muestras no deben ser contrarios a las normas morales y no contener un peligro para la vida y la salud. Todos los derechos legales deben ser respetados.
La base para la obtención de muestras es la decisión tomada, con la que el participante se familiariza. En algunas situaciones, este evento lo lleva a cabo un especialista. Un experto debe participar en la obtención de muestras, si esto se aplica al examen forense. En la mayoría de los casos, se trata de obtener muestras de huellas dactilares obtenidas por toma de huellas dactilares. Es esto lo que, en mayor medida, se convierte en la base para iniciar un caso en el futuro, si se establece la coincidencia de las huellas dejadas en la escena.
Examen forense
Otra variante de la acción de investigación, que se lleva a cabo antes del inicio de un caso, es un examen forense. Para ello, se debe tomar una decisión, que presenta a los participantes. Al realizar un examen, se requiere la participación de un experto con conocimientos especiales en un área en particular. Para hacer esto, debe obtener permiso para realizar investigaciones.
Cuando se lleva a cabo, ante la VUD, se elabora un protocolo de investigación o un certificado de experto, que indica las conclusiones del especialista. En algunas situaciones, en el futuro, esto requiere un evento adicional para obtener una opinión. Todo dependerá del carácter categórico de las conclusiones y factores relacionados.
Deficiencias existentes
De acuerdo con el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal, los objetos y documentos pueden solicitarse antes del inicio de un proceso. Al mismo tiempo, la orden de retiro no está fijada procesalmente. Después de todo, una búsqueda o incautación se lleva a cabo de manera similar, según los resultados de los cuales se elabora un protocolo. Pero en las etapas iniciales, tales acciones de investigación no se pueden realizar. En consecuencia, existe una contradicción ya la vez una doble interpretación de la norma presentada.
En ocasiones las conclusiones y cargos se basarán en el protocolo del allanamiento o incautación que se realizó ante la VUD. La corrección de dicho valor probatorio será difícil de evaluar. Las dudas surgen incluso entre los más altos funcionarios del país, quienes por sí solos no pueden evaluar los hechos en curso.
Algunos tribunales dan una valoración diferente de las pruebas obtenidas antes de la iniciación. Esto se aplica a los casos de incautación de documentos en una organización que no tiene nada que ver con el sospechoso. Incluso se rechazarán las denuncias recibidas sobre el trabajo de las autoridades investigadoras en este caso, que tiene ejemplos en la vida práctica.
Para cualquier duda de derecho penal, puede solicitar una consulta legal gratuita por teléfono.
Se requiere para establecer hechos que acrediten un delito, es decir, para realizar determinadas actuaciones de investigación antes de iniciar una causa penal. Para cada corpus delicti especificado en el Código Penal de la Federación de Rusia, se prevé un conjunto de determinadas medidas que permiten calificar los actos del delincuente como la comisión de un delito. El investigador está obligado a elegir el método de investigación en función de las condiciones esenciales del caso.
A pesar de la importante cantidad de normas sobre la manipulación de sujetos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que se llevan a cabo antes del inicio de un caso, no tienen ni idea.
Sin embargo, se puede encontrar una lista exhaustiva de tales eventos.
Hay 2 fundaciones:
- decisión del investigador;
- la decisión del tribunal.
Las principales condiciones para realizar manipulaciones por parte de un empleado autorizado se indican en el artículo 164 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
Se requiere una orden judicial en muchos casos, todos los cuales se enumeran en la sección 29:- la posibilidad de inspeccionar la vivienda si los propietarios o inquilinos lo impiden;
- llevar a cabo el embargo de una cosa entregada o dada en prenda a una casa de empeño;
- examen del lugar de residencia o lugar de estancia de un posible delincuente;
- incautación de documentación u otras cosas en instituciones financieras (depósitos, cuentas, bienes materiales ubicados en cajas de seguridad), así como cualquier información que contenga secretos de Estado, comerciales o profesionales;
- examen de la correspondencia del sospechoso directamente en las oficinas de correos;
- establecer un gravamen sobre la propiedad;
- establecer los hechos de las negociaciones realizadas a través de las redes de información y telecomunicaciones;
- enviar solicitudes al operador sobre la existencia de una conexión de telecomunicaciones.
Las acciones enumeradas anteriormente están permitidas por decisión judicial por su relación directa con las garantías constitucionales a título personal.
La realización de cualquier acción operativa o de investigación no debe caer en el crepúsculo del día. Pero hay una reserva en la ley de que un empleado de las autoridades puede usar la redacción, "la realización de una determinada acción procesal debe llevarse a cabo sin demora". Esta redacción se refleja en el protocolo redactado en el lugar de la actuación.
El requisito de estricta observancia del principio de humanidad, es decir, la inadmisibilidad del uso de métodos violentos, la intimidación de los participantes en el proceso, se indica por separado. 
Se debe explicar a todos los involucrados en tales eventos las posibles consecuencias de obstruir el desarrollo del procedimiento de investigación. Antes de cualquiera de los procedimientos, un funcionario de las autoridades realiza una comparación de la persona y el participante en el caso.
Así, al momento de determinar la actuación investigativa realizada en la etapa inicial de la investigación, se deben señalar las condiciones esenciales:
1) un conjunto de medidas procesales;
2) sin observancia de las garantías constitucionales son reconocidos como ilegítimos;
3) tales circunstancias se establezcan teniendo en cuenta las calificaciones penales.
En la participación de cualquier evento organizado por el investigador, está involucrado un especialista forense, quien tiene derecho a utilizar un determinado conjunto de métodos para identificar tales rastros, que pueden ser significativos para determinar el corpus delicti. Esta manipulación debe ser registrada, y las personas presentes son conscientes de todas las acciones.
La producción de actuaciones investigativas antes del inicio de una causa penal está asociada al involucramiento de determinados sujetos. Todos los presentes en un evento organizado por un investigador tienen un estado específico.
Se pueden distinguir los siguientes grupos de participantes:
- Directamente relacionado con el presunto delito: la víctima, el sospechoso.
- Las personas que protegen al primer grupo de participantes son los abogados y otras entidades.
- Personas que actúan en interés de la investigación y con carácter profesional: un experto, un especialista, un traductor.
- Son testigos las personas que supervisan el uso de métodos legales y métodos de celebración de un evento.
El primer grupo de personas tiene un papel especial en la realización de una acción de investigación, ya que ayuda a establecer la verdad al proporcionar información verbal (verbal) y visual, que es un elemento importante de la base de pruebas.
El segundo grupo de personas tiene motivos legales para estar presentes durante la ejecución de cualquier medida de investigación, si está dirigida a los tutores en virtud de la ley (padres) o en virtud del contrato (defensores). Así, un padre, tutor o custodio siempre está cerca cuando las medidas de investigación afectan a los menores.
Casi todas las acciones no están completas sin el uso de habilidades especiales, por lo que se invita a una persona con habilidades especiales (experto). También se realiza un interrogatorio con respecto a dicha persona, ya que muchas veces se aclarará una opinión pericial.
Un especialista es una persona importante, ya que gracias a sus conocimientos te permite detectar, corregir la información recibida (documentos con huellas dactilares) o describir lo encontrado (un arma homicida con rastros de sangre). Dicho participante debe participar en la realización de interrogatorios, brindando asesoramiento sobre ciertos materiales. 
Sobre la base de las reglas generales para realizar manipulaciones procesales, los procedimientos se llevan a cabo en el idioma nacional. En el caso de que uno de los principales participantes del evento no hable ruso en un grado aceptable. Esta circunstancia se hace conocida ya en el momento de la designación del círculo de derechos y obligaciones. Si el conocimiento del idioma no es suficiente, entonces el empleado suspende la grabación en el protocolo hasta que se proporcione la disponibilidad de un intérprete.
El siguiente grupo de participantes está llamado a monitorear la legalidad de las acciones tomadas (por ejemplo, para asegurarse de que no se plante un arma u otra evidencia material). Los testigos son una parte integral de la realización de encuestas o inspecciones.
El investigador sin falta asegura el mantenimiento de la fijación auditiva o visual.
De lo contrario, cualquier manipulación del investigador está sujeta a impugnación en la siguiente etapa del proceso.
Por separado, los sujetos especiales o participantes en las medidas de investigación deben señalarse:- representantes de la dirección de la empresa - el titular de la visita, en la que se lleva a cabo el registro o incautación;
- los extras están involucrados cuando se lleva a cabo un evento como la identificación;
- abogados de otras personas involucradas en la comisión de medidas de investigación, por ejemplo, testigos.
Todos los participantes deben tener un estatus determinado, de lo contrario cualquier evento será considerado ilegítimo.
La inspección en la etapa inicial de la investigación o en el proceso de indagación es una acción muy neutral del investigador, ya que cumple con las reglas para observar objetos circundantes. Tal observación es posible para objetos abiertos con acceso ilimitado.
La inspección y el registro son métodos de aplicación relacionados con las manipulaciones investigativas, con la única diferencia de la omisión del factor de propiedad del objeto de registro visual. Una especie se caracteriza por la detección visual de hechos físicamente ciertos ubicados en objetos residenciales y no residenciales que tienen un dueño específico.
Propósito de la inspección:- identificación de rastros que quedaron después de la comisión de un hecho ilícito;
- fijación;
- identificación de otras circunstancias importantes.
La inspección debe hacerse de forma generalizada en relación con un área determinada (vivienda o espacio abierto), pero también con ciertos objetos (personas muertas, por ejemplo).
Se deben decir algunas palabras sobre las reglas de inspección, que se observan estrictamente:- En el caso de que se haya llevado a cabo sin la participación del propietario del local, puede ser reconocido posteriormente como ilegal.
- A los testigos se les debe mostrar en tiempo real todos los rastros encontrados.
- La visita debe ser registrada.
Este evento es inherente a la siguiente etapa del proceso penal, pero debido a circunstancias urgentes, puede ser designado antes de esta etapa del proceso. 
El examen se lleva a cabo con respecto a todas las personas del primer grupo de participantes en el procedimiento. Entonces, el examen inicial del delincuente puede ayudar a establecer su condición en el momento de la comisión de un acto delictivo y manipulaciones con la víctima: el grado de lesión o su estado emocional.
Tal acción no puede compararse con un procedimiento similar realizado por trabajadores médicos, ya que es realizado por diferentes sujetos. Los hechos establecidos por los médicos en relación con la identidad del participante en el caso se adjuntan a los materiales del caso iniciado como una opinión pericial.
Este procedimiento se lleva a cabo en una etapa intermedia, es decir, cuando el fiscal no mostró su decisión autorizada de iniciar un procedimiento de investigación en toda regla.
Un experimento de investigación es una especie de comparación de ciertos momentos, estimulando los recuerdos de lo sucedido. A menudo, esto le permite identificar información incorrecta. Las actuaciones de investigación realizadas antes del inicio de una causa penal son incomparables con este tipo, ya que el principal implicado fue identificado antes de su designación. Por lo tanto, es imposible hablar de la urgencia de la acción.
Por lo tanto, las manipulaciones enumeradas no se realizan sin el permiso imperioso de las autoridades judiciales.
El allanamiento es una poderosa acción autorizada, su uso requiere un acto judicial especial. Al finalizar o en el proceso de su implementación, es posible encontrar no solo evidencia física, sino también personas asesinadas o detenidas (ocultas). Hasta el momento en que se realicen estas manipulaciones, quien las realice deberá ofrecerse a indicar voluntariamente los objetos que posee u oculta. 
Una característica de la búsqueda es el comportamiento especial de los propietarios de los locales. Por ley, los propietarios de viviendas no pueden salir, llamar o hablar con nadie.
Desde abril de 2017, los cambios en la legislación procesal han afectado a las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, se hizo posible registrar objetos inmuebles pertenecientes a abogados (personas con cierto grado de inmunidad).
La incautación es una continuación lógica de la acción de poder anterior (búsqueda), ya que predetermina la incautación de los objetos encontrados y buscados.
Algunas cosas incautadas pueden ser evidencia circunstancial de un crimen, pero la incautación le permite identificar objetos significativos (herramienta de crimen).
Relación entre el registro y la incautación:- sin registro es imposible realizar un decomiso;
- la elaboración de varias actas se debe al número total de propietarios.
La incautación de la información transmitida por medio de los métodos generales de envío postal y telegráfico se lleva a cabo únicamente con el permiso del tribunal y no la inicia el investigador de forma independiente. Una vez que la orden judicial esté en manos del empleado de las autoridades, el embargo se reconocerá como legítimo con la participación del jefe de la oficina de correos o de un empleado en sustitución de sus funciones.
La incautación de la correspondencia existente del sospechoso es el objetivo principal de tal manipulación.
El control y registro de las negociaciones es una base probatoria y refleja la intención del infractor, sujeto a la recepción de la orden del fiscal. 
El fonograma de las conversaciones grabadas se graba y la grabación en sí es una parte integral del protocolo. La ausencia de uno de estos elementos excluye la legitimidad del otro.
A diferencia de otras actuaciones investigativas, este acto procesal puede ser iniciado por una persona que tema por su propio bienestar y salud.
Es decir, se permite que una persona de forma independiente pueda dar una orden autoritativa para escuchar y grabar negociaciones. El plazo de prescripción para solicitar información sobre negociaciones se señala en el rango de seis meses. Lo que no se puede decir de la anterior medida investigativa.
Puede interrogar a los sujetos a los que se les ha asignado un estado procesal. Al establecer ciertos hechos y recopilar ciertas pruebas materiales, la única tarea que le queda al investigador es averiguar los detalles del caso.
La reconciliación del testimonio se organiza antes de que se realicen los principales procedimientos de excitación. Este es un tipo de factor provocador que le permite determinar la verdad en hechos que no concuerdan con el testimonio. 
La presentación para identificación es un tipo de manipulación que se asocia a la identificación de determinados sujetos procesales del caso. Para la presentación de los sospechosos, se invitan extras, participantes especiales que no están involucrados en otras acciones en el caso.
La verificación del testimonio en el lugar no se correlaciona con la investigación preliminar. Las tareas del oficial interrogador son reproducir todas las condiciones esenciales del crimen para que sea posible correlacionar la información obtenida durante el interrogatorio con la información proporcionada en condiciones reales.
Todas las acciones de este grupo están sujetas a una clasificación especial:- la participación en estas actividades requiere la presencia de participantes especiales;
- el propósito de tales manipulaciones es determinar la verdad.
Con base en lo anterior, resulta que este es el tipo de manipulación más efectivo que se realiza en cualquier etapa del proceso.
Producción de examen forense.
El problema de producir tal examen antes de que se formalicen los materiales está oculto en el nombre del examen.
Sin embargo, en varios casos, sin realizar uno, es imposible plantear la cuestión principal de la disponibilidad de calificaciones. El tribunal permite el examen forense y su acto se examina posteriormente.
Cabe señalar que la designación de un examen es un proceso bastante complejo y de varias etapas.
Contiene:- preparación;
- determinación de conveniencia;
- preparación de preguntas para el experto en nombre de la persona que realiza la investigación;
- el establecimiento de un tipo eficaz de experiencia.
Los exámenes médicos se realizan sólo hasta el momento de la iniciación de una causa penal, si se identifican todas las personas del hecho penalmente punible.
Muchas manipulaciones investigativas bordean la etapa de iniciación de una causa penal, pero pueden llevarse a cabo antes de ella, con base en los principios de preservación y detección de rastros de un delito. Cada acción de investigación por separado, cometida sin iniciar un caso penal, pero al mismo tiempo con una violación de las formas procesales, puede ser un obstáculo grave para el inicio de un caso penal.